Pontos-chave:

  • Gary Harmon foi condenado à prisão por subtrair 713 Bitcoins de um computador apreendido pelas autoridades em conexão com um caso envolvendo seu irmão mais velho.

  • Ele também concordou em abrir mão de criptomoedas e outros bens avaliados em mais de US$ 20 milhões.

Gary James Harmon, de Ohio, foi condenado a quatro anos e três meses de prisão por roubar 712 Bitcoins de seu irmão, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Gary Harmon. Fonte: Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia

Gary Harmon, 31, foi sentenciado na quinta-feira em Washington, DC, pela juíza distrital dos EUA Beryl Howell, após se declarar culpado em janeiro. Ele também concordou em abrir mão de criptomoedas e outros ativos que valem mais de US$ 20 milhões.

Harmon se declarou culpado de acusações criminais em janeiro, enfrentando uma acusação de fraude eletrônica e uma acusação de obstrução da justiça, cada uma com uma pena potencial de 40 anos.

Ele obteve os 712 Bitcoins em questão após a prisão de seu irmão em fevereiro de 2020. O dinheiro foi avaliado em cerca de US$ 4,8 milhões na época em que foi roubado, de acordo com o Departamento de Justiça.

Harmon reconheceu em abril de 2020 que usou as credenciais de seu irmão para replicar oito carteiras de Bitcoin mantidas em um dispositivo em um armário de evidências do Internal Revenue Service. O Bitcoin que ele roubou foi um dos 4.877 tokens digitais apreendidos de seu irmão, Larry Dean Harmon, que foi preso em fevereiro de 2020 por operar o Helix, um serviço de mistura de moedas que processou mais de 350.000 Bitcoins entre 2014 e 2017 e fez parceria com vários mercados da darknet, de acordo com o Departamento de Justiça.

Larry Dean Harmon posteriormente se declarou culpado em 2021 por conspiração de lavagem de dinheiro e crimes relacionados a transferência ilegal de dinheiro. Além das acusações criminais, Larry Dean Harmon foi multado em US$ 60 milhões pela The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a primeira vez que um misturador de Bitcoin foi penalizado.

Embora os defensores dos misturadores de moedas os tenham descrito como ferramentas necessárias para garantir a privacidade das transações de criptomoedas, autoridades governamentais atacaram os serviços, alegando que eles são essenciais para hackers e outros criminosos.

Depois que o Bitcoin desapareceu do dispositivo do IRS, os agentes descobriram uma foto no celular de Gary Harmon dele sorrindo em uma banheira cheia de dinheiro em uma boate. As autoridades alegam que ele usou 68 Bitcoin como garantia para um empréstimo de US$ 1,2 milhão e usou parte dos fundos para comprar uma propriedade luxuosa em Cleveland.

De acordo com os registros do tribunal, Harmon compareceu a duas audiências de fiança para seu irmão e descobriu no tribunal que as autoridades precisavam da difícil frase-semente para acessar o Bitcoin que seu irmão havia colocado em um dispositivo Trezor. Alguém com a frase e um PIN extra pode roubar Bitcoin de outro dispositivo.

A polícia confiscou vários ativos como parte desse caso, incluindo um dispositivo de armazenamento de criptomoedas que não pôde ser acessado a princípio devido a medidas de segurança específicas, de acordo com o Departamento de Justiça.

O advogado de Harmon disse que seu cliente foi mantido em circunstâncias muito severas pelos últimos 21 meses. Ele havia solicitado uma pena de três anos.

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