Principais conclusões
Para que o ecossistema blockchain floresça, a sua integridade deve ser protegida. Ao defender a integridade do ecossistema, os intervenientes da indústria podem fomentar a confiança dos utilizadores, incentivando assim o crescimento.
Alinhada com esta visão, a Binance cultivou uma cultura focada no usuário que define tudo o que fazemos. Colocamos isso em prática ajudando os usuários a recuperar fundos digitais extraviados e perdidos sempre que possível, bem como congelando e recuperando fundos ilícitos que chegam à nossa plataforma.
A defesa contra maus atores requer a coordenação de múltiplas partes em todo o ecossistema. Nessa frente, a equipe de segurança da Binance congelou e/ou recuperou cerca de US$ 55 milhões em fundos de usuários ao longo de 2023.
A ascensão dos ativos digitais marcou uma mudança sem precedentes na forma como as pessoas organizam a atividade financeira. Com qualquer mudança de paradigma deste tipo, especialmente aquela que envolve novas tecnologias, a confiança torna-se um recurso fundamental para garantir o progresso e a adopção. Nessas conjunturas críticas, os novos ecossistemas e indústrias emergentes são vulneráveis aos maus actores que procuram explorar a sua origem. No início da história das finanças digitais, testemunhamos alguns casos notórios de fraude criptográfica que, por sua vez, levaram a percepções equivocadas de que as criptomoedas eram usadas principalmente para o crime.
Para nutrir o crescimento do ecossistema no seu período ainda inicial, os líderes da indústria como a Binance devem usar o seu alcance e recursos para dar apoio a outros participantes no mercado emergente, protegendo os utilizadores e defendendo a integridade do espaço. Desde o início, a Binance tem se dedicado a assumir essa responsabilidade, que é uma parte importante da nossa visão de sempre colocar os usuários em primeiro lugar. Continua a ser nosso dever dar prioridade à comunidade e defender a integridade do ecossistema.
Nutrindo um ecossistema vibrante
A integridade do ecossistema é o que garante que os usuários estejam protegidos enquanto interagem com o mundo dos ativos digitais. Manter a integridade de um ecossistema é proteger os membros que o habitam e, assim, apoiar o seu crescimento. Com as ferramentas e técnicas certas, um líder como a Binance pode desempenhar um papel fundamental neste processo, protegendo os usuários de ataques maliciosos ao ecossistema e mitigando os impactos de tais eventos, caso eles ocorram.
Embora a Binance hospede sua própria gama de plataformas, produtos e serviços, ela é apenas uma pequena parte da comunidade global de ativos digitais. Desde os protocolos que formam a camada de infraestrutura até os usuários, desenvolvedores e intermediários que a habitam, múltiplas entidades coexistem para formar o ecossistema global de blockchain.
Nos nossos primeiros dias, enfrentámos críticas por tentarmos garantir a integridade do ecossistema, protegendo os utilizadores e recuperando os seus fundos. Os críticos geralmente favoreciam uma abordagem mais “interventiva”, alinhada com a natureza descentralizada do blockchain e a base centrada no código. Numa rede descentralizada e sem permissão, o código governa o fluxo de fundos e informações, e não qualquer entidade central. Quando uma bolsa centralizada como a Binance assume a responsabilidade de recuperar fundos perdidos ou de trabalhar para superar os efeitos negativos das violações de segurança, as suas ações são por vezes vistas como indo contra a lei do código subjacente. No entanto, quando o código falha, os líderes neste espaço devem intervir para protegê-lo.
Apesar das críticas, continuamos com nosso foco no usuário, tornando-nos uma das primeiras exchanges a estabelecer proteções vigilantes ao usuário contra golpes, hacks e puxões de tapete, bem como esforços de recuperação proativos após tais incidentes. Também fomos um dos primeiros a colaborar ativamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater crimes relacionados à criptografia. A confiança e o apoio da comunidade, dentro e fora da nossa plataforma, sempre impulsionaram o nosso sucesso. Por sua vez, continuamos a nutrir o ecossistema, promovendo este ciclo harmonioso de crescimento.
Ajudando Indivíduos
Navegar no mundo das criptomoedas às vezes pode ser assustador, especialmente quando você está começando. Às vezes, as transações não acontecem conforme planejado ou as moedas desaparecem. É aqui que reside o potencial para manter a integridade do ecossistema: proteger e recuperar os activos dos utilizadores individuais. Como muitos na indústria sabem, a natureza imutável da blockchain pode dificultar a recuperação de fundos. Os tokens enviados para o endereço errado geralmente são perdidos quando a transação é concluída.
No entanto, a equipe de Atendimento ao Cliente (CS) da Binance oferece uma ampla gama de serviços de recuperação de moedas para uma variedade de possíveis acidentes. Eles se espalham por vários cenários, desde tokens que não são creditados devido a problemas de rede, atualizações de blockchain ou manutenção de carteira até depósitos incorretos em carteiras, tokens não listados ou redes não suportadas. Eles também lidam com problemas de recuperação relacionados a tokens excluídos, contas excluídas, restrições regulatórias, moedas depositadas indevidamente e até mesmo NFTs perdidos.
Erros acontecem, mas nossos agentes de CS estão lá para ajudar a corrigi-los, tornando o processo mais seguro e fácil de usar. Ao longo de 2022 e 2023, a equipe tratou com sucesso 381.616 recursos, recuperando e reembolsando aos nossos usuários cerca de US$ 4,35 bilhões em criptomoedas que foram depositadas, mas não creditadas por vários motivos. Seus esforços ajudam a criar um ambiente comercial seguro, mesmo para usuários iniciantes de criptografia, contribuindo assim para a integridade e robustez do ecossistema geral.
Os usuários são a base do ecossistema, e a confiança do usuário é o recurso mais importante que alimenta nosso espaço inovador. Felizmente, a equipe de CS da Binance está aqui para criar um ambiente amigável e seguro para eles.
Defesa Coletiva
Ao contrário de alguns equívocos populares, apenas uma pequena porção da criptografia é usada em transações relacionadas ao crime. De acordo com o relatório criminal de 2024 da Chainalysis, as transações criptográficas ilegais em 2023 representaram apenas 0,34% do volume total de transações na rede, abaixo dos 0,42% em 2022. Ainda assim, quando o crime criptográfico ocorre ocorrer, o ecossistema global de blockchain se mobiliza para combatê-lo.
A equipe de segurança da Binance colabora com vários parceiros, incluindo outras exchanges, serviços, empresas de análise de blockchain, comunidades de usuários e muito mais. Muitas vezes é difícil congelar o máximo possível dos fundos roubados, especialmente quando se lida com organizações criminosas estabelecidas. Estas são iniciativas de defesa colectiva que desempenham um papel crucial na segurança do ecossistema. Contribuindo para esses esforços, a equipe da Binance Security ajudou a congelar e/ou recuperar mais de US$ 55 milhões em fundos de usuários ao longo de 2023.
Impedindo fraudadores
Rug pulls são um tipo de golpe em que os desenvolvedores atraem investidores para seu projeto aparentemente lucrativo antes de abandoná-lo repentinamente e vender ou remover toda a sua liquidez. Os tapetes puxados são frequentemente associados a projetos de finanças descentralizadas (DeFi) e bolsas descentralizadas (DEXs). Embora a natureza descentralizada e pública destes espaços permita o florescimento da inovação comunitária, também pode dificultar o policiamento e a segurança dos mesmos.
Em 13 de outubro de 2020, um projeto DeFi chamado WineSwap rug-pulled menos de uma hora após seu lançamento. Seus fundadores conseguiram cerca de US$ 345.000 em fundos de usuários. A equipe da Binance Security rastreou o fluxo de fundos através de vários blockchains até as exchanges, onde os fundos foram eventualmente congelados. No dia seguinte, a equipe identificou o suspeito como usuário da Binance, que rapidamente concordou em cooperar na devolução dos fundos às vítimas. No final das contas, com a ajuda de diversas partes do ecossistema, conseguimos devolver 99,9% dos fundos roubados aos seus legítimos proprietários.
Outra mudança significativa ocorreu em 4 de março de 2021, quando o projeto DeFi Meerkat Finance desapareceu um dia após seu lançamento. Os fraudadores drenaram contas de investidores em aproximadamente US$ 31,5 milhões em tokens. Depois de ser contatado pela comunidade da Rede BNB, a Binance rastreou os ativos roubados em vários endereços. A comunidade relatou o incidente e a equipe da Binance Security inspecionou as atividades do golpista para identificar um suspeito com sucesso. No final das contas, mais de 95% dos fundos roubados foram recuperados, marcando a maior recuperação de fundos da Binance na época.
Mais recentemente, em maio de 2023, um projeto chamado XIRTAM iniciou uma manobra, roubando cerca de US$ 3,3 milhões em ETH de investidores antes de depositar os fundos em uma conta Binance. Nossa equipe de segurança congelou prontamente os fundos, evitando que os golpistas os acessassem. Posteriormente, a equipe analisou as atividades do projeto para identificar vítimas, calcular perdas e disponibilizar reembolsos para mais de 1.750 endereços. Até setembro de 2023, havíamos devolvido com sucesso cerca de US$ 2,3 milhões às vítimas, e o processo continua até hoje.
Combatendo hackers
Os hackers exploram vulnerabilidades em blockchains ou plataformas associadas, como carteiras ou bolsas, para aceder ilegalmente a fundos e dados. Nesses tipos de casos, a Binance e outros parceiros da indústria devem agir rapidamente para garantir que esses invasores não escapem impunes de seus crimes. É uma defesa coordenada em todo o ecossistema.
Em junho de 2022, a ponte Harmony’s Horizon foi hackeada, com os invasores roubando cerca de US$ 100 milhões em criptomoedas. A exploração foi atribuída ao Lazarus, um grupo norte-coreano de crimes cibernéticos. Posteriormente, a equipe da Binance Security ajudou a rastrear e congelar mais de US$ 8,5 milhões dos fundos roubados.
Outro hack atribuído ao Lazarus ocorreu um ano depois, em junho de 2023, quando a plataforma sem custódia Atomic Wallet foi atingida por uma exploração surpreendente. Estima-se que 5.500 carteiras de usuários foram comprometidas, levando a mais de US$ 100 milhões em fundos roubados. A equipe de segurança da Binance ajudou a rastrear e congelar esses fundos conforme eles chegavam às contas da Binance e outras exchanges que alertamos. No geral, conseguimos congelar aproximadamente US$ 1,3 milhão em fundos de usuários.
Em última análise, estes esforços defensivos demonstram o poder da acção colectiva, onde uma multiplicidade de partes móveis se juntam para proteger o todo. Esta complexidade harmoniosa caracteriza o ecossistema blockchain global e continua a ser nosso dever servi-lo.
O Futuro da Integridade
A Binance sempre foi motivada pela sua dedicação aos usuários. Desde o primeiro dia, os utilizadores têm sido a nossa maior prioridade e foi este compromisso que nos levou até onde estamos agora. Cada um destes casos destaca a forma como defendemos a integridade do ecossistema, tanto de forma independente como coletivamente com outros intervenientes no espaço. Isto seria impossível sem a nossa missão partilhada e a dos nossos parceiros de servir o ecossistema.
À medida que avançamos para a próxima fase de adoção global, a integridade dos ecossistemas tornar-se-á ainda mais uma prioridade. A cultura obcecada pelo usuário da Binance continuará a nos guiar à medida que vamos além dos padrões da indústria para apoiar o ecossistema. Quando a integridade é garantida, o crescimento e o desenvolvimento podem florescer.