Nos últimos 45 dias, uma pessoa desconhecida criou 114 tokens meme “fraudulentos” e enviou os fundos recebidos com sua ajuda para um único endereço. O analista da rede ZachXBT chamou a atenção para isso.
O usuário transferiu alguns dos ativos através da Coinbase.
O analista esclareceu que não há moedas conhecidas entre os tokens meme. Ao mesmo tempo, ele não descartou que poderia haver mais ativos falsos desse tipo.
“Suspeito que existam outros. Estes são apenas aqueles enviados para um endereço de depósito [específico]”, escreveu ele.
Nos comentários ao tópico, os usuários indicaram que após cada transação, o desconhecido deposita 2,5-3 ETH da Coinbase em sua carteira para pagar taxas e manter a liquidez. Em seguida, ele retira um lucro de 0,1-0,2 ETH para sua carteira de câmbio. E às vezes ele até perde dinheiro com isso.
Segundo ZachXBT, é impossível calcular o valor exato dos recursos ganhos, pois o usuário utiliza carteiras alternativas e divide os ativos.
Analistas do HAPI Labs afirmaram que esta série de transações, especialmente tendo em conta os custos, não pode ser classificada como um esquema de rug pull. De acordo com suas estimativas, o usuário ganhou atualmente menos de US$ 100.000 com isso.
“Não existe uma definição legal exata de puxar tapete. Mas em geral, com esse esquema, há uma equipe que declara alguns objetivos, promete que o token terá utilidade, injeta bastante liquidez, permite que os usuários acumulem essa moeda e depois remove Ether ou stablecoins do pool e deixa os usuários sem nada. Em geral o esquema é parecido, mas aqui a pessoa não faz promessas e, em geral, não esconde”, explicam os especialistas.
Eles estão confiantes de que, se necessário, as autoridades dos EUA não terão problemas em verificar a identidade de um usuário por meio do KYC na Coinbase.
“Se a equipe de conformidade da Coinbase não considerar isso como lavagem, será muito difícil encontrar falhas. Além disso, até agora nenhum dos nossos colegas analistas de blockchain identificou sua carteira como arriscada – as carteiras que participam do rug pull são marcadas como tendo o nível máximo de risco”, acrescentou o HAPI Labs.
Agora, dizem eles, toda a história parece um experimento social.
“O usuário emite moedas meme na esperança de criar um novo Shiba Inu ou PEPE, mas na realidade tais histórias não funcionam sem marketing e investimento. Ele joga com a ganância de pessoas que estão prontas para serem enganadas e comprar qualquer moeda para ganhar dinheiro. Se no futuro ele ganhar instantaneamente várias centenas de milhares ou milhões de dólares em um token e as pessoas perderem seu dinheiro muito rapidamente, então podemos falar sobre fraude. Agora é muito pequeno”, concluíram os analistas.
No tópico original, os seguidores do ZachXBT também mencionaram um esquema semelhante descoberto por um usuário sob o apelido de CoinGurruu. Ele encontrou um endereço que vinha realizando de 2 a 5 ataques de arrancada de tapete todos os dias há quase dois anos.
Este endereço está atualmente sinalizado como phishing no navegador Etherscan.