ZachXBT detectou atividade suspeita na bolsa de criptomoedas BitForex.
A carteira quente da BitForex sofreu uma saída de aproximadamente US$ 56,4 milhões em 23 de fevereiro.
Usuários da BitForex reclamam da incapacidade de fazer saques e da falta de respostas da equipe.
ZachXBT, um pesquisador on-chain pseudônimo no X, detectou atividade suspeita na exchange de criptomoedas BitForex. Em uma postagem recente, o autointitulado “detetive 2D” descreveu alguns eventos que levaram os usuários do BitForex a questionar a equipe da exchange de criptomoedas.
Vendo alguma atividade suspeita com a exchange de criptomoedas @bitforexcom. Em 23 de fevereiro, suas carteiras quentes tiveram saídas de ~$56,5 milhões. Logo após esse período, os saques pararam de ser processados sem que nenhum anúncio oficial tenha sido feito desde então. Atualmente, os usuários estão fazendo perguntas em… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) 26 de fevereiro de 2024
De acordo com o pesquisador on-chain, a carteira quente da BitForex sofreu uma saída de aproximadamente $ 56,4 milhões em 23 de fevereiro. Ele observou que logo após a saída significativa, os saques da exchange pararam de ser processados.
ZachXBT explicou que os saques não foram retomados na exchange até a publicação de sua publicação. Após o desenvolvimento, os usuários estão fazendo perguntas no X e no canal do Telegram da exchange, e a equipe ainda não respondeu a nenhuma das perguntas.
Um usuário que enviou uma mensagem para ZachXBT observou que os administradores no grupo BitForex Telegram inicialmente alegaram que o problema era devido à manutenção em andamento. No entanto, ele relatou que o administrador agora mudou seu nome de usuário e ficou em silêncio, com os usuários incapazes de contatar qualquer pessoa da exchange.
Enquanto isso, ZachXBT observou que o CEO da BitForex havia renunciado há um mês. Ele também destacou que a exchange de criptomoedas detinha 18% do fornecimento de moedas TRB e 7% do fornecimento total de OMI.
A atividade de preço do TRB não mostrou nenhum sinal de impacto do desenvolvimento do BitForex no momento do arquivamento deste relatório. Dados do TradingView mostram que o baixo volume da criptomoeda permaneceu consistente com sua condição desde a queda significativa no início do ano. O TRB foi negociado por US$ 115,39, sem nenhuma mudança significativa de preço nos últimos três dias.
Ao contrário do comportamento do TRB, o preço do OMI continuou caindo por quase uma semana. A criptomoeda embarcou em uma queda rápida a partir de 21 de fevereiro e perdeu mais de 35% de seu valor original após cair de US$ 0,00118. O OMI foi negociado por US$ 0,00076 no momento da escrita, de acordo com dados do TradingView.
Não houve nenhuma declaração oficial da equipe BitForex ao registrar este relatório. No entanto, os usuários continuaram a questioná-los por vários canais, incluindo as contas de mídia social da exchange.
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