Autor: Chainalysis & FT
Compilado por: Felix, PANews
O método de venda do amor também é conhecido como “prato de matar porco”. O golpista “engorda” a vítima para extrair o máximo valor possível. Este é um problema intimamente relacionado e crescente com as criptomoedas. O golpista primeiro estabelece um relacionamento (geralmente um relacionamento romântico) com a vítima por um período de tempo, geralmente fingindo enviar o número errado ou estabelecendo contato por meio de um aplicativo de namoro. À medida que a relação se aprofunda, o burlão acabará por atrair a vítima para investir o seu dinheiro (criptomoeda ou moeda fiduciária) numa oportunidade de investimento falsa e continuará a atraí-la para investir até que eventualmente corte o contacto.
Fonte: CoinDesk O FBI apontou no relatório IC3 de 2022 que, em 2022, os americanos perderam mais de US$ 700 milhões (incluindo criptomoeda e moeda legal) devido à “matança de porcos” e todos os tipos de investimentos em criptomoedas. . Estes números não incluem vítimas noutros países, como a China, cujos residentes também são os principais alvos destas fraudes.
À medida que muitas pessoas percebem a devastação causada às vítimas pelo “prato de matar porcos”, elas também gradualmente percebem que os próprios golpistas também estão sendo explorados. Conforme discutido em um podcast de chave pública da Chainalysis de 2022 com o jornalista Alastair McCready, e conforme relatado recentemente pelo New York Times, pessoas estão sendo sequestradas, traficadas e forçadas a campos de trabalho em grandes complexos industriais em toda a China e Sudeste Asiático. Golpe da placa de matar porcos. Lugares como Myawaddy, em Mianmar, são focos de fraude porque a instabilidade política permite que os sindicatos fraudulentos operem com impunidade.
KK Park: o “matadouro” mais famoso de Mianmar
Chainalysis conversou com Eric Heintz, analista da Missão de Justiça Internacional (IJM). Localmente, Eric Heintz e a sua equipa apoiam os escritórios do IJM nos seus esforços para ajudar as vítimas de tráfico. Como parte deste esforço, também rastreiam grupos criminosos, monitorizam as suas atividades de recrutamento nas redes sociais, mapeiam as suas áreas de concentração através de imagens de satélite e comunicam com as vítimas de tráfico.
As condições de vida destas pessoas são terríveis. Forçados a trabalhar 12 horas por dia ou mais, eram espancados, torturados e até lhes era negada comida se não cumprissem a quota de fraude.
Eric Heintz também revelou mais informações sobre a equipe fraudulenta. Normalmente, uma empresa é proprietária dos terrenos e edifícios e depois os aluga a outras empresas, que realizam a verdadeira “matança”. Eric Heintz disse que os proprietários destes parques muitas vezes também fornecem “segurança” aos seus inquilinos, o que significa que enviam guardas para evitar que as vítimas do tráfico escapem.
Como esses grupos fraudulentos usam criptomoedas? Embora se saiba que eles coletam criptomoedas de pessoas enganadas. Mas Eric Heintz também revelou que grupos fraudulentos pedem frequentemente às famílias das vítimas de tráfico que paguem resgate em troca de liberdade. Esses pagamentos também são normalmente feitos em criptomoeda. Os endereços de resgate que Eric Heintz enviou à Chainalysis foram fornecidos por vítimas de tráfico e familiares. Este endereço está relacionado a uma gangue de matadores de porcos no KK Park, um dos parques mais famosos do Sudeste Asiático. Eric Heintz disse: “Alguns golpes podem misturar o produto da fraude com o resgate pago pela família da vítima. Na verdade, além da atividade que pode estar relacionada ao pagamento do resgate, o endereço fornecido por Eric Heintz também está vinculado”. para o endereço do golpe Entre em contato conosco.
Imagem de satélite do KK Park
Somente dois endereços receberam quase US$ 100 milhões em criptomoedas
Primeiro, vamos entender o histórico do KK Park antes de mergulhar na análise da rede. O KK Park é atualmente um dos maiores e mais notórios "locais de matança de porcos". O KK Park está localizado na cidade mencionada de Myawaddy, Mianmar. Segundo relatos, mais de 2.000 “golpistas” traficados são detidos aqui. Heintz forneceu à Chainalysis dois endereços de resgate que Heintz disse estarem associados a uma empresa de fachada de uma rede de matança de porcos operando fora do campus KK. O gráfico do Chainalysis Reactor abaixo mostra a atividade na cadeia para alguns endereços.
Apenas dois endereços de resgate fornecidos pela Heintz revelam atividades na rede no valor de milhões de dólares. Em primeiro lugar, embora estes endereços tenham sido fornecidos como pagamento de resgate às famílias das vítimas, também foram recebidas quantias significativas de dinheiro de alguns endereços fraudulentos conhecidos.
Por exemplo, o endereço de resgate 1 recebeu aproximadamente US$ 24,2 milhões em criptomoedas das quatro carteiras relacionadas a golpes à sua esquerda. Ambos os endereços de resgate enviaram e receberam grandes quantias de fundos para grandes bolsas, e algumas dessas transações provavelmente foram resgates. No total, os dois endereços receberam quase US$ 100 milhões em criptomoedas desde que se tornaram ativos em julho de 2022, embora não esteja claro quanto disso veio de golpes e quanto veio de resgate. Considerando que se trata apenas de dois endereços de uma empresa que atua no KK Park, pode-se inferir que a equipe fraudulenta sediada neste parque ganhou muito dinheiro.
A análise on-chain mostra que as operações de extorsão do grupo fraudulento estão intimamente ligadas ao seu negócio principal (“placa para matar porcos”). As condições de vida brutais enfrentadas pelas vítimas do tráfico no parque também tornam o problema mais urgente. Não só as vítimas são defraudadas em centenas de milhões de dólares todos os anos, mas os gangues por detrás destas fraudes também violam o espírito da humanidade.
A boa notícia é que o ecossistema criptográfico está agindo. Em novembro, o emissor de stablecoin Tether e a exchange de criptomoedas OKX anunciaram que o Tether congelou aproximadamente US$ 225 milhões em tokens USDT após uma investigação em parceria com o Departamento de Justiça dos EUA. Os tokens estão ligados a uma rede internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático, responsável por “placas para matar porcos”. A Tether colocou na lista negra quase 1.300 carteiras criptográficas, de acordo com o provedor de dados CCData, um aumento desde que a empresa abriu sua plataforma às autoridades dos EUA, incluindo o FBI, em novembro.
Além disso, numa operação da Interpol liderada pela Coreia do Sul no final de 2023, as autoridades prenderam 3.500 criminosos relacionados com fraudes online e confiscaram 300 milhões de dólares em fundos, dos quais 100 milhões eram ativos criptográficos. Chainalysis incentiva todas as empresas de criptografia a rastrear e relatar atividades relacionadas a fraudes às autoridades.
Vale ressaltar que, de acordo com o Financial Times, a maior parte dos aproximadamente US$ 100 milhões em criptomoedas rastreadas são negociadas na blockchain Tron. Essa rede tem taxas de transação baixas e se tornou a maior do setor.
(O conteúdo acima foi extraído e reimpresso com a autorização do nosso parceiro PANews, link do texto original)
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"Rastreando o parque fraudulento de Mianmar na rede: dois endereços receberam quase US$ 100 milhões em criptomoeda" Este artigo foi publicado pela primeira vez no "Blocker".
