A polícia da Espanha desmantelou um grupo criminoso responsável por fraude generalizada de bitcoins. Os perpetradores roubaram mais de 100 milhões de euros (110 milhões de dólares) no total de mais de 3.000 vítimas localizadas em todo o mundo.
Uma organização de notícias regional disse que a Guardia Civil, o departamento de aplicação da lei mais antigo da Espanha, investigou uma organização criminosa que supostamente fraudou centenas de milhares de indivíduos em cerca de 110 milhões de euros, fazendo-os investir em criptomoedas que não existiam.
Após receber uma denúncia de um morador da província de Álava que alegou ter sido vítima de fraude criptográfica, o departamento de polícia de Álava iniciou uma investigação que recebeu o codinome Mandoa.
O inquérito concluiu que uma empresa com sede em Palma de Maiorca recebeu estes investimentos fraudulentos. Por outro lado, a empresa reclamada realizou muitas transferências para países não membros da União Europeia.
A Guardia Civil provou que os membros do grupo recrutavam vítimas para o seu plano, prometendo-lhes grandes lucros com poucos riscos por telefone, em publicidade em jornais ou por mensagem de texto. Esses métodos incluíam o uso do telefone.
Depois de cumprir as formalidades do contrato com os clientes e cobrar os pagamentos, os criminosos deram aos clientes acesso a um site onde podiam examinar gráficos falsos para determinar se os seus investimentos eram rentáveis ou não.
Os perpetradores também usaram corretores falsos para manter a comunicação com as vítimas, para que pudessem persuadi-las a continuar investindo na fraude.
Por outro lado, a quadrilha não atendeu à exigência do povo de adquirir uma parte dos seus rendimentos. Em vez disso, emitiram ordens para transferir mais fundos usando pretextos como preencher balanços anuais ou pagar impostos.
Em Maiorca, as autoridades só conseguiram deter uma pessoa por suspeita de pertencer à organização criminosa.