Kwon Do-hyeong, que está sendo investigado em vários países por suposta fraude relacionada ao colapso do projeto de criptomoeda Terraform Labs que ele liderou, terá uma audiência no tribunal em 11 de maio em Montenegro sob a acusação de supostamente tentar viajar usando um passaporte falso, de acordo com o site do tribunal de Podgorica, capital do país.
Kwon foi preso em 23 de março no aeroporto de Podgorica com o diretor financeiro da Terraform Labs, Han Chang-joon. Ambos estão detidos no país desde então. Kwon estava sob um aviso vermelho da Interpol solicitando sua detenção.
Eles estariam tentando viajar para Dubai e supostamente possuíam vários documentos de viagem e documentos de identificação sob nomes diferentes. Tanto Kwon quanto Han são cidadãos sul-coreanos.
O tribunal montenegrino anunciou a acusação de Kwon e Han em 21 de abril e prorrogou a detenção devido ao risco de fuga.
Kwon é procurado nos EUA e na Coreia do Sul, onde os promotores o acusam de fraude e várias outras acusações relacionadas ao colapso do projeto de stablecoin e criptomoeda Terra-Luna, de US$ 40 bilhões, com sede em Cingapura, em maio do ano passado.
Kwon negou todas as acusações contra ele. A Terraform Labs afirmou que a investigação da Terra-Luna pela Coreia do Sul tornou-se altamente politizada e afirma que as acusações são infundadas.
Em um desenvolvimento relacionado, os advogados de Kwon nos EUA pediram a um tribunal do Distrito Sul de Nova York que rejeitasse uma ação movida pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) que acusa o líder do Terraform Labs de fraude envolvendo “títulos de ativos criptográficos”.
Os advogados da Kwon disseram que a stablecoin Terra é uma moeda e que a afirmação da SEC sobre regulamentações de valores mobiliários sobre ativos digitais é ilegal, informou a Bloomberg no sábado, citando o processo legal.