Os fundadores da Africrypt que fraudaram investidores de varejo sul-africanos em 70.000 BTC em 2021 estão sendo investigados pelas autoridades suíças por lavagem de dinheiro.
O golpe Africrypt
Um relatório de 23 de abril mostra que Ameer e Raees Cajee, os irmãos por trás do Africrypt, surgiram na Suíça dois anos depois de enganar os investidores e obter suas moedas suadas. A Africrypt foi lançada em 2019, permitindo aos investidores colher enormes recompensas com as criptomoedas em alta.
Em 2021, no auge da corrida do bitcoin (BTC) e da criptografia, a Africrypt afirmou que sua plataforma de gerenciamento de criptografia havia sido hackeada e 70.000 BTC desviados por invasores. Na época do “hack”, a Africrypt administrava colossais US$ 3,6 bilhões.
Embora o montante perdido valesse milhares de milhões de dólares, era bizarro que não quisessem a polícia envolvida porque a aplicação da lei iria “retardar a recuperação de fundos”.
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A natureza não refinada do ambiente regulatório da África do Sul, especialmente no que diz respeito às criptomoedas, não poderia ajudar. A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro da África do Sul, embora analisando a Africrypt, não conseguiu abrir uma investigação formal porque as criptomoedas, incluindo o bitcoin, não são consideradas produtos financeiros. A investigação sobre o Africrypt já foi concluída.
Embora tenha havido desafios regulatórios em 2021, isso não impediu que alguns investidores suspeitos denunciassem o Africrypt às autoridades e até mesmo contratassem os serviços de um escritório de advocacia, Hanekom Attorneys.
Sete dias antes do suposto hack, os investidores da Africrypt já haviam perdido o acesso ao backend da plataforma. Portanto, eles não conseguiram acompanhar o desempenho de seus investimentos no mercado em expansão.
Investigação na Suíça
A investigação do advogado de Hanekom revelou que os fundos reunidos da Africrypt foram transferidos e passados por misturadores para esconder seus rastros.
Considerando a natureza transparente das blockchains públicas, ocultar rastros de transferências de fundos é virtualmente impossível. A natureza transparente do Bitcoin ajudou os investigadores a revelar que o saque da Africrypt acabou primeiro em Dubai antes de passar pelos misturadores.
Dois anos depois, os irmãos levantaram suspeitas quando alugaram um armário em Zurique, na Suíça, e depositaram uma carteira de hardware. Carteiras de hardware são dispositivos usados para armazenar as chaves privadas de uma criptomoeda. Eles geralmente são usados por indivíduos que desejam possuir uma grande quantidade de moedas.
As autoridades suíças ficaram sabendo e agora estão investigando os dois irmãos por suspeita de lavagem de dinheiro.
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