O TRM Labs pesquisou recentemente a adoção da criptografia iraniana e publicou as principais descobertas sobre bolsas e volumes de negociação.
Nobitex continuou sendo a bolsa mais dominante
Uma das principais descobertas foi associada às trocas de criptografia.
A análise do TRM concluiu que a já dominante exchange de criptomoedas Nobitex permaneceu a mais prevalente no ano, processando cerca de 87% de todo o volume de negociação de criptomoedas recebido dentro das fronteiras iranianas. Essencialmente, a Nobitex recebeu cerca de US$ 2,6 bilhões em volumes de transações.
Volumes recebidos nas bolsas iranianas | Fonte: Laboratórios TRM
Outras quatro exchanges de criptomoedas, incluindo Aban Tether, Bit24.cash, Excoino e Wallex.ir, todas combinadas pelos 12% restantes do volume de negociação. Além disso, cerca de 0,5% foram transações interexchange, sendo o remetente mais dominante o Wallex.ir e o destinatário o Nobitex.
A segunda maior bolsa iraniana foi Wallex.ir, que completou cerca de 7,3% das transações. Excoino foi o terceiro maior, com volumes de transações de 2,4%, enquanto Aban Tether e Bit24.Cash suportaram 1,7% e 0,9% dos volumes, respectivamente.
Curiosamente, uma grande parte dos fundos que chegam às bolsas iranianas provêm de contas de liquidação KYC de alto nível.
Volumes por níveis de autorização KYC | Fonte: Laboratórios TRM
Por exemplo, cerca de 2,6 mil milhões de dólares de todos os fundos foram transacionados através de contas KYC de nível 3. O Nível 3 exige medidas de verificação rigorosas. No entanto, cerca de US$ 286 milhões passaram por contas de compensação KYC de nível 1, onde nenhum documento é necessário.
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De todos os fundos que passam pelas bolsas iranianas, 60% vieram de serviços estrangeiros fora do Irão, sendo as bolsas globais de criptomoedas responsáveis pela maior parte do envio e recebimento de carteiras.
Com base nos relatórios do TRM, cerca de 90,3% dos fundos de contrapartes enviados para bolsas iranianas provinham de bolsas externas. 4,9% vieram de contratos inteligentes e 4% vieram de carteiras não hospedadas.
O montante enviado das bolsas iranianas para contrapartes globais representou cerca de 66,5%. As carteiras não hospedadas receberam 32,6%, enquanto os contratos inteligentes 0,5%.
Volumes por cadeia | Fonte: Laboratórios TRM
Esta análise também analisou os volumes transacionados através de blockchains. A descoberta foi que a Tron respondia por 65,1% do volume, sendo portanto a maior rede do Irã. A segunda foi a Cadeia BNB, seguida por ethereum e bitcoin, respondendo por 25%, 6,5% e 2,9%, respectivamente.
Sanções e ilegalidades
Alguns iranianos usaram VPNs e compraram documentos de identificação ilegais de países estrangeiros para ocultar algumas transações ilegais e utilizar bolsas globais. Com base nos relatórios, a prática é amplamente desencorajada pelas principais bolsas do país.
Neste mesmo período, entidades sancionadas pela OFAC enviaram alguns fundos para bolsas iranianas. Por exemplo, a bolsa Garantex enviou cerca de US$ 1,2 milhão para bolsas iranianas. Dois indivíduos listados na SDN, ou seja, Ahmad Khatibi Aghada e Amir Hossein Nikaeen Ravari, enviaram um total de US$ 110.000 para plataformas de negociação iranianas.
Ainda mais interessante é que, apesar de o Irão estar sob sanções, “a proporção do volume ilícito recebido pelas bolsas iranianas – 0,08% – foi ligeiramente inferior à média global em 2022”.
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