Resumo
As plataformas de negociação de criptomoedas aninhadas usam contas em outras plataformas de negociação para fornecer serviços de negociação de criptomoedas aos clientes, mas não facilitam diretamente as transações em si. Em vez disso, a plataforma conecta os usuários a outros provedores de serviços. Nesting é um meio convencional de banco tradicional que fornece serviços que um determinado banco não pode oferecer, como transferências internacionais.
Na indústria de criptomoedas, os procedimentos de autenticação de identidade e de combate à lavagem de dinheiro em plataformas de negociação aninhadas são geralmente frouxos ou mesmo completamente não regulamentados. Uma falta generalizada de conformidade permite que os cibercriminosos tirem vantagem, transformando plataformas de negociação aninhadas em terreno fértil para lavagem de dinheiro, fraude e pagamentos de ransomware.
Negociar usando uma plataforma de negociação aninhada equivale a um indivíduo confiar ativos na plataforma. Em comparação com plataformas de negociação centralizadas ou descentralizadas compatíveis, as plataformas de negociação aninhadas carecem de garantias de segurança e confiabilidade. Você também pode enfrentar problemas legais se lidar com plataformas de negociação aninhadas sancionadas.
Ao escolher uma plataforma de negociação, certifique-se de que ela tenha autenticação de identidade adequada e verificações contra lavagem de dinheiro, pois normalmente levam vários dias para serem processadas. Se uma plataforma de negociação permite negociações virtualmente ilimitadas em tempo real, é necessária uma investigação mais profunda. As plataformas de negociação legítimas não escondem os métodos de transação e a origem dos fundos pode ser facilmente visualizada através de um navegador blockchain.
Introdução
A compra e venda de criptomoedas deve ser feita através de sites confiáveis. Para garantir a segurança, os usuários precisam ser pacientes o suficiente para concluir a autenticação de identidade e as verificações contra lavagem de dinheiro. Alguns usuários impacientes recorrem a plataformas de negociação em tempo real que possuem menos regras de registro ou até mesmo nenhuma verificação.
Embora algumas delas sejam bolsas descentralizadas legítimas, outras podem ser bolsas aninhadas que lidam com fundos roubados e lavagem de dinheiro. A segurança dos fundos pessoais não pode ser garantida através da utilização de plataformas de negociação aninhadas. Para manter a criptomoeda segura, é crucial compreender o conceito de plataformas de negociação aninhadas, o seu papel e como identificá-las. 
O que é aninhamento?
Aninhamento refere-se ao ato de um provedor de serviços financeiros criar uma conta em outra instituição financeira e utilizar seus serviços. Os titulares de contas atuam como uma ponte, fornecendo serviços aos seus próprios clientes por meio de contas aninhadas. Há muitas razões para isto. Por exemplo, os bancos de um país podem fornecer serviços empresariais e ecossistemas a bancos de outros países, o que é chamado de agência bancária.
Se um cliente desejar transferir dinheiro para uma conta bancária na Austrália, e seu banco não conseguir fazê-lo, um banco correspondente será usado para transferir o dinheiro para o cliente. O banco do cliente processa a solicitação de transferência através de sua conta aninhada no banco correspondente. Os bancos agentes devem ter cautela e realizar a devida diligência nos bancos parceiros. Os bancos correspondentes prestam essencialmente serviços a clientes sobre os quais nada sabem e, portanto, exigem confiança no titular da conta aninhada.
O que é uma plataforma de negociação de criptomoedas aninhada?
A forma como a plataforma de negociação de criptomoedas Nested funciona é bastante simples. Uma entidade ou indivíduo cria uma conta numa plataforma de negociação regulamentada e depois utiliza esta conta para fornecer serviços de negociação a terceiros através da sua própria conta aninhada. Estas plataformas de negociação aninhadas são por vezes referidas como “plataformas de negociação ao vivo” e muitas vezes têm múltiplas contas em diferentes plataformas de negociação.
Algumas plataformas de negociação aninhadas exigem documentos de certificação, mas muitas outras quase não exigem informações de certificação. Isso atrai fraudadores, fraudadores e extorsionários. Algumas exchanges aninhadas possibilitam até mesmo a compra e venda de criptomoedas cara a cara com dinheiro.
Quais são os perigos do aninhamento?
Um dos problemas mais difíceis nas finanças tradicionais é o risco de lavagem de dinheiro. Os bancos agentes apenas têm relações comerciais diretas com os bancos confiantes relevantes e não há forma de determinar a identidade do cliente com quem estão a negociar. Portanto, o aproveitamento deve aumentar a devida diligência dos bancos envolvidos. Caso contrário, indivíduos e até países inteiros correm o risco de serem incluídos na lista negra e sujeitos a sanções. Se os bancos envolvidos não cumprirem, o banco confiante pode acabar envolvido em atividades ilegais, como evasão de sanções ou lavagem de dinheiro.
A indústria de criptomoedas está em fase de melhoria das regulamentações, o que é uma oportunidade para as plataformas de negociação aninhadas aproveitarem as brechas. As plataformas de negociação aninhadas permitem que você abra contas silenciosamente nas principais plataformas de negociação de criptomoedas.
Quais são os perigos das plataformas de negociação de criptomoedas aninhadas?
A utilização de plataformas de negociação de criptomoedas aninhadas não prejudica apenas os interesses das plataformas de negociação centralizadas. A segurança pessoal dos utilizadores e dos seus fundos também estará em risco pelas seguintes razões:
1. Em comparação com as plataformas de negociação regulamentadas, a segurança dos depósitos dos utilizadores é mais fraca.
2. Os utilizadores podem estar envolvidos no financiamento de crimes e incidentes ilegais relacionados com o terrorismo.
3. As agências reguladoras podem encerrar essas plataformas de negociação, fazendo com que os utilizadores percam criptomoedas ou outros ativos.
4. Se os utilizadores cooperarem intencionalmente com plataformas de negociação envolvidas em atividades ilegais, enfrentarão processos legais por parte das autoridades responsáveis pela aplicação da lei.
A melhor maneira de evitar o perigo é não usar plataformas de negociação de criptomoedas aninhadas. Este tipo de plataforma está profundamente oculto e é difícil de identificar. Siga nossas dicas abaixo para se manter o mais seguro possível.
Qual é a diferença entre exchanges aninhadas e exchanges descentralizadas?
Primeiro, as exchanges aninhadas e as exchanges descentralizadas parecem praticamente iguais. As plataformas de negociação descentralizadas não exigem autenticação de identidade, enquanto as plataformas de negociação aninhadas possuem procedimentos de autenticação de identidade flexíveis ou nenhuma autenticação. No entanto, os dois lidam com as transações de maneiras completamente diferentes. As bolsas descentralizadas conectam diretamente compradores e vendedores e até usam pools de liquidez. A plataforma nunca regula as criptomoedas negociadas; em vez disso, os contratos inteligentes cuidam do processo de transação. As plataformas de negociação aninhadas monitoram diretamente as criptomoedas dos usuários e utilizam os serviços de outras plataformas de negociação.
Eventos da plataforma de negociação aninhada Suex
Vamos dar uma olhada em um caso real abaixo. Em 21 de setembro de 2021, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA impôs sanções à plataforma de negociação de criptomoedas Suex. A Suex está registrada na República Tcheca e opera na Rússia. A Suex OTC aproveita a Binance e outras grandes bolsas para fornecer aos clientes serviços de plataforma de negociação de criptomoedas aninhados. A Suex quase não exige verificação de identidade e pode até trocar dinheiro por criptomoedas pessoalmente.
A pesquisa da Chainalysis apontou que a Suex lavou fundos para um grande número de ataques de ransomware e ataques de hackers. A Binance desativou proativamente várias contas relacionadas ao Suex, e o Office of Foreign Assets Control (OFAC) colocou na lista negra quase 30 carteiras diferentes, incluindo carteiras Bitcoin, Tether e Ethereum. A Binance também suspendeu a cooperação com o banco de criptomoedas Chatex. Houve rumores de que Chatex tinha laços comerciais com a Suex e foi posteriormente sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Todos os indivíduos que negociaram com a Suex estão atualmente em risco legal. Chatex fechou seu site desde a decisão de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
Como identificar plataformas de negociação aninhadas?
As plataformas de negociação aninhadas não revelarão suas verdadeiras cores ao mundo. Os pontos a seguir são formas básicas de identificar plataformas de negociação aninhadas para garantir segurança pessoal e financeira:
1. A plataforma não requer autenticação de identidade ou verificação contra lavagem de dinheiro, ou os requisitos de verificação são extremamente baixos. O facto de a plataforma de negociação poder registar-se em tempo real e sem restrições é um aviso óbvio.
2. A interface do usuário não mostra claramente onde negociar.
3. A plataforma de negociação não afirma claramente que pode facilitar as transações. As plataformas de negociação legítimas declararão que as transações são conduzidas diretamente através de suas próprias plataformas, em vez de contas aninhadas.
4. A plataforma de negociação resume diferentes taxas para os usuários escolherem. Isto significa que a plataforma de negociação utiliza contas aninhadas de múltiplas plataformas de negociação.
5. Se você suspeitar que usou uma plataforma de negociação aninhada, tente rastrear a trajetória da criptomoeda no blockchain por meio de um navegador de blockchain. Você poderá descobrir que a criptomoeda vem de carteiras associadas a outras plataformas de negociação.
Resumir
Comprar Bitcoin, Binance Coin e outras moedas digitais é seguro e protegido por meio de bolsas regulamentadas de criptomoedas como a Binance. Embora o registro inicial demore algum tempo, a verificação de identidade adequada e os procedimentos antilavagem de dinheiro podem ajudar a manter os indivíduos seguros. Os usuários devem tratar as plataformas de negociação e outras instituições financeiras de forma igual e realizar a devida diligência antes de utilizá-las.