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Promotores dos EUA querem monitorar Binance, CZ enfrenta possível sentença de 18 meses
Os promotores dos EUA enviaram um pedido para ter permissão para monitorar a Binance por pelo menos cinco anos. Isto segue a batalha legal que a maior bolsa do mundo vem enfrentando com a SEC desde o ano passado.
Espera-se que o ex-CEO da Binance, CZ, receba uma sentença de até 18 meses após a Binance admitir ter violado os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, resultando em uma multa de US$ 4,3 bilhões.
Como parte do acordo judicial, CZ renunciou ao cargo de presidente-executivo da Binance. A SEC entrou com uma ação judicial contra Binance e CZ, acusando-os de violar as leis federais de valores mobiliários dos EUA e de operar uma bolsa não registrada.
A Binance enfrentou desafios legais, incluindo alegações de lavagem de dinheiro e laços com a China.
Em novembro de 2023, Binance e CZ se confessaram culpados de acusações criminais relacionadas à Lei de Sigilo Bancário, falha no registro como empresa de serviços financeiros e falta de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro.
Segundo os promotores, a Binance violou deliberadamente as leis de sanções econômicas, expondo o sistema financeiro à exploração, justificando a pena substancial.
Eles acrescentaram que o acordo judicial, que exige cinco anos de monitoramento, ajudará na má conduta intencional anterior liderada por executivos seniores.
Além disso, descobriu-se que a Binance falhou ao se recusar a registrar-se como uma empresa de serviços financeiros e a ausência de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro deixou a plataforma, seus clientes e o sistema financeiro dos EUA vulneráveis.
A empresa também admitiu abertamente facilitar transações com o Hamas e outros grupos terroristas.
No meio disso, Richard Teng sucedeu CZ como CEO da Binance. Teng é um executivo experiente com mais de três décadas de experiência em serviços financeiros e regulatórios.
Ele ingressou na Binance em agosto de 2021 como CEO da Binance Singapore e posteriormente ocupou cargos de supervisão da região MENA, da região europeia e de todas as regiões fora dos EUA.S. a partir de RM na Binance