Os projetos DeFi resolveram muitos problemas do mercado de criptomoedas, além de proporcionar muitas oportunidades de investimento com enormes lucros. Mas com isso surgem muitos riscos potenciais, e puxar o tapete é um dos riscos mais notáveis.
O que é puxar tapete?
Puxar tapete vem da frase “puxar o tapete de baixo de (alguém)”, que significa retirar o apoio repentinamente. Este termo refere-se à ação da equipe de desenvolvimento abandonando repentinamente o projeto após captar capital de investidores.
A retirada de capital do Pool de Liquidez por equipes de desenvolvimento ou grandes investidores fará com que o token perca valor. Então, outros investidores venderão os tokens nervosamente. Em muitos casos, o token retornará ao valor 0.
Cenário de puxar tapete
O tapete pull ocorre mais em projetos no mercado financeiro descentralizado DeFi, especialmente em bolsas descentralizadas (DEX), porque essas bolsas permitem a listagem de tokens sem quaisquer requisitos de teste. Além disso, criar tokens em blockchains de código aberto como o Ethereum agora é muito fácil e gratuito.
Os dois fatores acima criaram condições favoráveis para alguns golpistas aproveitarem para criar tapetes que causam pânico na comunidade, como: SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm...
Tapete Pull do projeto SqiudGame
O cenário de puxar tapete geralmente ocorre da seguinte forma:
A equipe de desenvolvimento do projeto DeFi criará novos tokens e os listará no DEX. Para que esse token tenha valor, eles fornecerão liquidez criando pools de liquidez, emparelhados com criptomoedas populares como ETH, USDT...
Para atrair investidores para colocar dinheiro em provisão de liquidez (LP), os criadores deste token oferecerão um rendimento superior ao normal. Eles vão até espalhar a notícia em redes sociais como Telegram, Twitter... que vão colocar uma grande quantidade de liquidez naquele projeto para ganhar a confiança da comunidade.
Após muitos investidores trocarem seus ETH, USDT... por esses tokens DeFi, o projeto retirará toda a liquidez desses Pools. As moedas são então trocadas noutro mercado para que as vítimas não possam ser localizadas. E claro, o token desse projeto não tem mais liquidez, fazendo com que o valor dessa moeda diminua gradativamente até zero.
Características dos projetos de tração de tapete
Projetos de puxar tapete geralmente têm as seguintes coisas em comum:
Os rendimentos são demasiado elevados: Para atrair muitos investidores para participarem num curto espaço de tempo, os rendimentos elevados são um dos truques mais eficazes. Muitos grupos DeFi oferecem retornos inacreditáveis para estimular a ganância dos investidores. WhaleFarm, por exemplo, oferece retornos superiores a 100% APY, enquanto alguns outros pools param em apenas alguns por cento. Se você vir um pool que oferece retornos muito bons, isso pode ser um sinal suspeito.
Equipe anônima: Pode haver motivos para os criadores permanecerem anônimos, desde segurança e privacidade até motivos pessoais. No entanto, o anonimato também torna mais difícil rastrear maus atores após cometerem um golpe. Se um projeto for iniciado anonimamente, com novas contas de mídia social criadas dias ou horas após o lançamento, isso é um grande sinal de alerta.
Os preços das moedas/tokens disparam: com qualquer ativo, se você não consegue ver por que o valor está aumentando rapidamente, tome cuidado. Os golpistas podem inflar um projeto arrecadando fundos ou criando uma propaganda falsa para envolver as pessoas. Se você não vê razões legítimas para esses preços exorbitantes, tenha muito cuidado.
Sem bloqueio de liquidez: a maioria dos pools de liquidez legítimos bloqueia os fundos dos investidores por um determinado período de tempo. Isso é para garantir 2 propósitos. Primeiro, a liquidez do pool necessária para trocas de tokens, empréstimos e outras atividades é garantida, para que o pool possa continuar a operar. Em segundo lugar, ajuda os fundadores a não abandonarem o projeto e fugirem com todo o dinheiro dos investidores. Um pool de contas sem bloqueio é outra questão.
Prevenção
Para evitar o Rug Pull, precisamos verificar muitos fatores do projeto para evitar a perda de ativos.
Aqui estão alguns pontos a serem observados:
Equipe de desenvolvimento anônima: Ao conhecer um determinado projeto, você precisa verificar a equipe por trás dele por meio do site do projeto. Tenha cuidado com projetos que não exibem informações do fundador e da equipe de desenvolvimento.
Sem auditoria: os projetos de criptomoeda mais notáveis estarão sujeitos a auditorias de segurança independentes de seu código. Um projeto sem auditorias de terceiros não é necessariamente uma farsa. Mas você deve estudar o projeto com mais atenção antes de investir nele.
Distribuição assimétrica de tokens: verificar a distribuição de um projeto em sites como o Etherscan dirá quem detém a maior quantidade e como eles são distribuídos. Se 1 ou 2 carteiras individuais contiverem uma grande quantidade de suprimentos, será fácil vendê-los todos de uma vez. Isso aumenta o risco de manipulação de preços.
Baixa liquidez: Ao listar em DEXs, o projeto precisa criar liquidez em AMMs, criar baixa liquidez (menos de 100 mil USD) pode ser um projeto fraudulento.
Desbloqueio de liquidez: Em grandes AMMs, há um bloqueio de liquidez quando criado, para que o projeto não possa retirar o pool por um determinado período de tempo para trazer confiança aos investidores. Tenha cuidado com projetos que possuem pools de liquidez desbloqueados.
Epílogo
À medida que a indústria de blockchain cresce, o Rug pull está se tornando mais popular no mundo da criptomoeda e DeFi, bem como nos projetos NFT e GameFi. Antes de investir dinheiro, você precisa fazer uma pesquisa completa e procurar sinais claros para evitá-los.
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