O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), não pode ser autorizado a deixar os EUA antes de sua sentença em fevereiro por uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário, disseram promotores federais em um processo judicial na quarta-feira.

Zhao se declarou culpado e renunciou à exchange de criptomoedas que fundou na terça-feira, ao lado de Binance se declarando culpado de múltiplas acusações criminais e civis vinculadas à permissão de usuários dos EUA e de regiões sancionadas usarem a plataforma sem conhecer seu cliente e anti-dinheiro adequados. programas de lavagem. A Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas, uma das maiores multas corporativas da história do Departamento de Justiça dos EUA.

No processo de quarta-feira, os promotores disseram que Zhao, como cidadão dos Emirados Árabes Unidos (EAU), tinha "laços mínimos com os EUA" e pode não retornar caso seja autorizado a sair. Eles observaram que não estavam pedindo que ele fosse preso antes da sentença – apenas que ele fosse obrigado a permanecer nos EUA. Sua sentença está atualmente marcada para 23 de fevereiro de 2024, e ele enfrenta potencialmente mais de um ano de prisão, junto com uma multa.

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Pelos termos do seu atual acordo de fiança, Zhao pode deixar os EUA, tendo depositado US$ 15 milhões em uma conta fiduciária, assinado uma fiança de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões e encontrado fiadores que disponibilizaram fundos adicionais.

Isso é insuficiente, disseram os promotores no processo de quarta-feira. Se Zhao não retornasse aos EUA, eles não seriam capazes de garantir o título de US$ 175 milhões, já que a maioria de seus ativos está fora do país, e Zhao é rico o suficiente para poder pagar o restante dos fundos sem problemas, disseram eles. Também não há um tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA.

Durante uma audiência na terça-feira, os advogados de Zhao argumentaram que forçá-lo a ficar nos EUA antes da sentença seria uma dificuldade para ele e sua família. Sua esposa e filhos não podem se mudar para os EUA durante o período de vários meses entre a audiência de terça-feira e a sentença de fevereiro.

O juiz Brian Tsuchida perguntou aos promotores na terça-feira se o fato de Zhao ter ido voluntariamente aos EUA para se render e se declarar culpado significava que não havia nenhum risco sério de fuga.

Há uma diferença entre vir voluntariamente aos EUA para se declarar culpado e fazer isso para enfrentar uma possível pena de prisão, disse um promotor em resposta.

Zhao está atualmente nos EUA até pelo menos 27 de novembro. Se o juiz distrital Richard Jones decidir não revisar o processo do DOJ até as 17h00, horário do Pacífico, naquele dia, Zhao estará livre para retornar aos Emirados Árabes Unidos, mas deve retornar aos EUA até 10 de fevereiro.