Principais conclusões
A Binance lançou uma série de vídeos em seis partes destacando nossos especialistas em conformidade e suas opiniões sobre vários tópicos.
No segundo vídeo desta série, os principais líderes da Binance falam sobre investimentos em compliance.
A Binance cresceu significativamente nos últimos anos. Com esse crescimento, os investimentos em recursos e conhecimentos especializados de conformidade regulatória também cresceram.
O vídeo é a Parte 2 de uma série de 6 postagens de blog onde destacaremos os líderes de nossa equipe de compliance e obteremos suas opiniões sobre diversos tópicos.
Perguntamos a eles como viram suas equipes de compliance crescerem ao longo dos anos e onde tem sido o foco dos investimentos. Confira as respostas abaixo.
O investimento em recursos humanos e equipes de compliance é um dos principais destaques do vídeo acima, mas não para por aí. O acesso às ferramentas e tecnologias mais recentes para os membros da equipe de compliance também é de grande importância.
No vídeo, Matt Price, Chefe Global de Inteligência e Investigações, fala sobre como ele aumentou essa equipe para mais de 20 investigadores em todo o mundo. A equipe de Matt abrange todos os principais mercados, e a maior parte da equipe tem experiência em aplicação da lei. No que diz respeito à tecnologia, a equipe de Matt adotou novas ferramentas de investigação forense, Chainalysis, licenças adicionais com TRM Labs, e está constantemente buscando as melhores e mais recentes ferramentas disponíveis para conduzir essas investigações.
O vídeo também apresenta Chagri Poyraz, Chefe Global de Sanções. Chagri destaca que sua equipe conta com cerca de 40 pessoas. A sua equipa também abrange funções essenciais que apoiam o programa de sanções, bem como outros programas de conformidade financeira. O atendimento ao cliente também desempenha um papel fundamental, que conta com cerca de 2.000 membros. Essa equipe lida com todos os problemas recebidos, fazendo a triagem desse risco e encaminhando-o para a equipe certa.
Tigran Gambaryan, Chefe de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance, também destacou como sua equipe cresceu desde que começou a trabalhar aqui. A equipe de Tigran começou com menos de 10 pessoas, e ele tinha o compromisso da equipe de liderança de aumentar a equipe para mais de 20, com o apoio de CZ. Isso permitiu que Tigran tivesse acesso aos recursos necessários para garantir que a equipe de investigações especiais tivesse líderes de equipe espalhados por todo o mundo. Não é apenas a quantidade de pessoas na equipe de Tigran que impacta, mas também o treinamento que lhes é disponibilizado. Os investigadores, o pessoal da vigilância do mercado, do monitoramento transacional e nossas equipes de aplicação da lei na Binance têm acesso às melhores ferramentas do setor.
Fique ligado para mais vídeos sobre Binance!