#Binance pagará US$ 4,3 bilhões para resolver caso criminal nos EUA; Changpeng 'CZ' Zhao renuncia ao cargo de CEO e se declara culpado em Seattle$
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Richard Teng assume como CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, foi acusada criminalmente de violar sanções e leis de transmissão de dinheiro e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões para resolver as acusações em “uma das maiores penalidades” que os EUA já obtiveram de um réu corporativo.
O fundador Changpeng “CZ” Zhao se declarou culpado em Seattle das acusações que enfrentou pessoalmente e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, bem como renunciar ao cargo de CEO. Richard Teng, ex-regulador de Abu Dhabi e posteriormente chefe de mercados regionais da Binance, assumirá o cargo de CEO.
A Binance foi acusada de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a lei de sanções, de acordo com um processo judicial não selado na terça-feira.
Separadamente, o Departamento do Tesouro dos EUA e a CFTC anunciaram seus próprios acordos com a Binance. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, observou que o acordo da Binance com os órgãos de fiscalização de sanções e lavagem de dinheiro de seu departamento foi o maior na história do Tesouro.
Zhao se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário e de fazer com que uma instituição financeira violasse a BSA, de acordo com outro documento. Sua multa será creditada contra o valor que ele deve à Commodity Futures Trading Commission, disse o Departamento de Justiça dos EUA.
“Os funcionários da Binance sabiam e discutiram que a empresa estava atendendo milhares de usuários em países sancionados e sabiam que facilitar transações entre usuários dos EUA e usuários em países sancionados seria uma violação da lei dos EUA. Garland disse durante uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira.
Os US$ 4,3 bilhões que a Binance está pagando estão entre as maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo, disse Garland. A multa geral da exchange permanece em US$ 4.3 bilhões, com algum valor sendo creditado a cada agência.
#RichardTeng #BTC #ETH #bnb #FTX2.0
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Richard Teng assume como CEO da maior exchange de criptomoedas do mundo
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, foi acusada criminalmente de violar sanções e leis de transmissão de dinheiro e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões para resolver as acusações em “uma das maiores penalidades” que os EUA já obtiveram de um réu corporativo.
O fundador Changpeng “CZ” Zhao se declarou culpado em Seattle das acusações que enfrentou pessoalmente e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões, bem como renunciar ao cargo de CEO. Richard Teng, ex-regulador de Abu Dhabi e posteriormente chefe de mercados regionais da Binance, assumirá o cargo de CEO.
A Binance foi acusada de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violar a lei de sanções, de acordo com um processo judicial não selado na terça-feira.
Separadamente, o Departamento do Tesouro dos EUA e a CFTC anunciaram seus próprios acordos com a Binance. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, observou que o acordo da Binance com os órgãos de fiscalização de sanções e lavagem de dinheiro de seu departamento foi o maior na história do Tesouro.
Zhao se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário e de fazer com que uma instituição financeira violasse a BSA, de acordo com outro documento. Sua multa será creditada contra o valor que ele deve à Commodity Futures Trading Commission, disse o Departamento de Justiça dos EUA.
“Os funcionários da Binance sabiam e discutiram que a empresa estava atendendo milhares de usuários em países sancionados e sabiam que facilitar transações entre usuários dos EUA e usuários em países sancionados seria uma violação da lei dos EUA. Garland disse durante uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira.
Os US$ 4,3 bilhões que a Binance está pagando estão entre as maiores penalidades já obtidas de um réu corporativo, disse Garland. A multa geral da exchange permanece em US$ 4.3 bilhões, com algum valor sendo creditado a cada agência.
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