Um residente de Washington apresentou uma queixa à Divisão de Valores Mobiliários do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) em relação ao Eucoinotrade.com, que se anuncia como uma empresa de investimento on-line privada e legalmente registrada, com o objetivo de ganhar mais dinheiro com a negociação de Opções Binárias. .
O relatório sugere que pelo menos uma pessoa pode ter sido vítima de fraude de taxas antecipadas. Nesta fraude de confiança, são exigidas grandes quantidades de dinheiro como taxas, alegando que são necessárias para libertar ganhos fictícios.
Um conhecido que afirmou ter ganhado muito dinheiro negociando na plataforma recomendou #Eucoinotrade ao investidor. George Alexanderal foi apresentado ao investidor via Facebook.
Alexanderal afirmou ser gerente de contas da Eucoinotrade e ter conhecimento sobre negociação de opções binárias, IQoptions, Forex e investimento em criptomoedas. Alexanderal afirma que a Eucoinotrade usa uma variedade de algoritmos binários para produzir retornos significativos. Alexanderal solicitou que o investidor usasse principalmente o WhatsApp para comunicação.
Ele ajudou o investidor a abrir uma conta na Eucoinotrade e aconselhou-o sobre como comprar #bitcoin (BTC) usando sua conta Coinbase e enviá-lo para a Eucoinotrade para realizar negociações. Após cada investimento, Alexanderal aconselharia o investidor a aumentar o seu investimento.
Segundo o relatório, o site Eucoinotrade anuncia que os usuários podem obter “lucro diário de 150%” ao negociar opções binárias.
O atendimento ao cliente inicialmente exigiu US$ 40.000 em taxas de atualização de software do investidor e alegou que os ganhos do investidor precisavam deles para atualizar sua conta para o status elite.
O investidor supostamente fez cinco ou seis investimentos, totalizando cerca de US$ 50.000, antes de ver sua conta Eucoinotrade subir para quase US$ 414.000 em valor. Mas, segundo relatos, os problemas começaram quando o investidor quis sacar.
Posteriormente, o atendimento ao cliente concordou em renunciar ao custo de US$ 40.000, mas pediu que o investidor pagasse uma taxa de processamento de US$ 14.000 antes de poder receber seu dinheiro de volta. Depois que essa despesa foi coberta, o investidor foi solicitado a pagar uma taxa adicional de US$ 9.400, conhecida como taxa obrigatória do IRS.
Ao responder a qualquer solicitação de investimentos ou serviços financeiros, #DFI incentiva os clientes a abordarem com cautela. Os profissionais de investimento devem possuir uma licença DFI para oferecer investimentos aos residentes de Washington.
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