110 mil dólares contra centenas de milhões de dólares.
O senador Richard Blumenthal enviou um pedido de documentos ao CEO da Binance, Richard Teng, para investigar as práticas de combate à lavagem de dinheiro da Binance e os fluxos financeiros relacionados ao Irã. Na carta, Blumenthal afirmou que a Binance não havia fornecido materiais em resposta a pedidos anteriores. Pois é: ele colocou dois números lado a lado. A Binance já afirmou que, no ano passado, trocou diretamente 110 mil dólares com quatro das principais corretoras de criptomoedas iranianas; já reportagens citadas por Blumenthal dizem que as transferências de fundos envolvendo entidades ligadas ao Irã chegaram a centenas de milhões de dólares.
A Binance fala em 110 mil dólares, mas a carta de investigação menciona centenas de milhões. É claro que Blumenthal quer cobrar os documentos. Considerando apenas esse embate de números, a versão da Binance fica ainda mais difícil de defender: ela não conseguiu fazer Blumenthal retirar o pedido de documentos e, em vez disso, recebeu um novo prazo para entregá-los.
Blumenthal exigiu que a Binance começasse a entregar os documentos até 30 de novembro e os fornecesse voluntariamente na íntegra até 4 de janeiro de 2027; se ainda assim não os entregasse, o grupo de investigação consideraria outras medidas. A situação ficou complicada: o pedido anterior ficou sem resposta e, desta vez, até o calendário foi colocado na mesa.
O mesmo conjunto de pedidos também mencionou a Tether, a World Liberty Financial e a Fight Fight Fight LLC. A carta de Blumenthal ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, exige contratos, pagamentos, comunicações e registros de lobby entre a empresa, a consultoria Nxum, o cofundador Bo Hines e partes relacionadas; às outras duas empresas, foram solicitados registros sobre propriedade, investimentos estrangeiros e possíveis conflitos de interesse.
Em 30 de novembro, a Binance terá de começar a entregar os documentos.
O senador Richard Blumenthal enviou um pedido de documentos ao CEO da Binance, Richard Teng, para investigar as práticas de combate à lavagem de dinheiro da Binance e os fluxos financeiros relacionados ao Irã. Na carta, Blumenthal afirmou que a Binance não havia fornecido materiais em resposta a pedidos anteriores. Pois é: ele colocou dois números lado a lado. A Binance já afirmou que, no ano passado, trocou diretamente 110 mil dólares com quatro das principais corretoras de criptomoedas iranianas; já reportagens citadas por Blumenthal dizem que as transferências de fundos envolvendo entidades ligadas ao Irã chegaram a centenas de milhões de dólares.
A Binance fala em 110 mil dólares, mas a carta de investigação menciona centenas de milhões. É claro que Blumenthal quer cobrar os documentos. Considerando apenas esse embate de números, a versão da Binance fica ainda mais difícil de defender: ela não conseguiu fazer Blumenthal retirar o pedido de documentos e, em vez disso, recebeu um novo prazo para entregá-los.
Blumenthal exigiu que a Binance começasse a entregar os documentos até 30 de novembro e os fornecesse voluntariamente na íntegra até 4 de janeiro de 2027; se ainda assim não os entregasse, o grupo de investigação consideraria outras medidas. A situação ficou complicada: o pedido anterior ficou sem resposta e, desta vez, até o calendário foi colocado na mesa.
O mesmo conjunto de pedidos também mencionou a Tether, a World Liberty Financial e a Fight Fight Fight LLC. A carta de Blumenthal ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, exige contratos, pagamentos, comunicações e registros de lobby entre a empresa, a consultoria Nxum, o cofundador Bo Hines e partes relacionadas; às outras duas empresas, foram solicitados registros sobre propriedade, investimentos estrangeiros e possíveis conflitos de interesse.
Em 30 de novembro, a Binance terá de começar a entregar os documentos.