A Alemanha pretende conceder um novo poder à alfândega: a partir do próximo ano, poderá apreender administrativamente criptoativos suspeitos acima de 100 mil euros, mesmo sem a abertura de um processo criminal. O projeto de lei ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Federal.
Até agora, a apreensão geralmente dependia do início de um processo criminal: primeiro abria-se o processo, depois congelavam-se os ativos. O tempo e os custos de produção de provas recaíam sobre as autoridades responsáveis pela investigação. Com a suspeita a tornar-se, por si só, motivo para agir, o momento da intervenção é antecipado.
Os casos mais diretamente afetados são os de declarações falsas em operações transfronteiriças e os em que não é possível explicar a origem dos fundos na blockchain. Os registos das declarações, os comprovativos de custódia e as explicações sobre a titularidade dos endereços deixarão de ser documentos complementares e passarão a ser condições para desencadear a intervenção.
Daqui para a frente, vale a pena acompanhar dois aspetos: o calendário da votação no Conselho Federal e a forma como serão concebidos os procedimentos de recurso e de devolução após uma apreensão administrativa. Sem estes últimos, quanto maiores forem os poderes, maior será o custo de corrigir erros.
#监管 #合规 #criptoativos
Até agora, a apreensão geralmente dependia do início de um processo criminal: primeiro abria-se o processo, depois congelavam-se os ativos. O tempo e os custos de produção de provas recaíam sobre as autoridades responsáveis pela investigação. Com a suspeita a tornar-se, por si só, motivo para agir, o momento da intervenção é antecipado.
Os casos mais diretamente afetados são os de declarações falsas em operações transfronteiriças e os em que não é possível explicar a origem dos fundos na blockchain. Os registos das declarações, os comprovativos de custódia e as explicações sobre a titularidade dos endereços deixarão de ser documentos complementares e passarão a ser condições para desencadear a intervenção.
Daqui para a frente, vale a pena acompanhar dois aspetos: o calendário da votação no Conselho Federal e a forma como serão concebidos os procedimentos de recurso e de devolução após uma apreensão administrativa. Sem estes últimos, quanto maiores forem os poderes, maior será o custo de corrigir erros.
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