🇻🇳 Mais de 27 mil policiais recebem treinamento em rastreamento e recuperação de criptoativos
O Ministério da Segurança Pública realizou recentemente um treinamento presencial em Hanói e on-line para localidades e comunas, com a participação de mais de 27.300 policiais.
O programa contou com especialistas da INTERPOL, da Comissão Estatal de Valores Mobiliários e de empresas da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Suíça e de Singapura. Hiếu PC também participou; atualmente, ele é especialista sênior da TRM, dos Estados Unidos.
Hoje, dinheiro proveniente de golpes, corrupção e jogos de azar pode ser convertido em criptoativos para ocultar sua origem. Por isso, o treinamento se concentrou em:
• Análise de transações em blockchain e rastreamento do fluxo de dinheiro ilícito.
• Coleta e preservação de provas digitais.
• Cooperação com plataformas de negociação e autoridades estrangeiras para bloquear e recuperar ativos.
• Exercícios práticos de investigação de um golpe fictício.
O Ministério da Segurança Pública ressaltou que os dados da blockchain, por si só, não são suficientes para concluir quem controla uma carteira; é necessário compará-los com outras provas. As medidas para impedir a dissipação e recuperar os ativos devem ser tomadas ainda durante a investigação.
Na sua opinião, agora que as forças de segurança do Vietnã estão bem preparadas para rastrear criptoativos, será mais difícil escapar impune de golpes envolvendo cripto — ou os criminosos passarão a recorrer a formas ainda mais sofisticadas de ocultação?
O Ministério da Segurança Pública realizou recentemente um treinamento presencial em Hanói e on-line para localidades e comunas, com a participação de mais de 27.300 policiais.
O programa contou com especialistas da INTERPOL, da Comissão Estatal de Valores Mobiliários e de empresas da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, da Suíça e de Singapura. Hiếu PC também participou; atualmente, ele é especialista sênior da TRM, dos Estados Unidos.
Hoje, dinheiro proveniente de golpes, corrupção e jogos de azar pode ser convertido em criptoativos para ocultar sua origem. Por isso, o treinamento se concentrou em:
• Análise de transações em blockchain e rastreamento do fluxo de dinheiro ilícito.
• Coleta e preservação de provas digitais.
• Cooperação com plataformas de negociação e autoridades estrangeiras para bloquear e recuperar ativos.
• Exercícios práticos de investigação de um golpe fictício.
O Ministério da Segurança Pública ressaltou que os dados da blockchain, por si só, não são suficientes para concluir quem controla uma carteira; é necessário compará-los com outras provas. As medidas para impedir a dissipação e recuperar os ativos devem ser tomadas ainda durante a investigação.
Na sua opinião, agora que as forças de segurança do Vietnã estão bem preparadas para rastrear criptoativos, será mais difícil escapar impune de golpes envolvendo cripto — ou os criminosos passarão a recorrer a formas ainda mais sofisticadas de ocultação?
