O governo indiano respondeu a questões parlamentares sobre a legalização da criptomoeda e as medidas tomadas para prevenir fraudes relacionadas à criptografia. “Atualmente, os ativos criptográficos não são regulamentados na Índia. As fraudes relacionadas à criptografia são tratadas de acordo com as leis existentes contra fraude e crime cibernético”, disse o Ministro de Estado do Ministério das Finanças ao parlamento.
Ministério das Finanças da Índia sobre Legalização de Criptomoedas
O governo indiano respondeu a dois conjuntos de questões relacionadas à criptografia em Lok Sabha, a câmara baixa do parlamento indiano, na segunda-feira.
O primeiro conjunto pergunta ao Ministro das Finanças “se o governo está planejando legalizar a criptomoeda no país” e qual “impacto a criptomoeda terá nas pessoas comuns e especialmente nos jovens”.
Shri Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado no Ministério das Finanças, reiterou sua resposta anterior ao parlamento. “Atualmente, os criptoativos não são regulamentados na Índia. Os criptoativos são, por definição, sem fronteiras e exigem colaboração internacional para evitar arbitragem regulatória”, disse ele, elaborando:
"Qualquer legislação para regulamentação ou proibição só pode ser eficaz com colaboração internacional significativa na avaliação dos riscos e benefícios e na evolução da taxonomia e dos padrões comuns."
O ministro também declarou que o banco central da Índia, o Reserve Bank of India (RBI), “vem alertando usuários, detentores e comerciantes de moedas virtuais (VCs) que negociar em VCs está associado a potenciais riscos econômicos, financeiros, operacionais, legais, de proteção ao cliente e de segurança”.
Enquanto o governo indiano ainda está trabalhando em um projeto de lei de criptomoeda, a renda criptográfica já é taxada em 30% na Índia e um imposto de 1% deduzido na fonte (TDS) é cobrado sobre transações criptográficas. No mês passado, o governo colocou as transações criptográficas sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA).
Prevenção de fraudes em criptomoedas
O ministro das Finanças foi questionado na Lok Sabha sobre se as fraudes relacionadas a criptomoedas aumentaram nos últimos anos, quais medidas o governo tomou para evitar tais fraudes e se todas as bolsas de criptomoedas que operam no país estão em conformidade com as regulamentações financeiras internacionais.
“Atualmente, os ativos criptográficos não são regulamentados na Índia. Fraudes relacionadas a cripto são tratadas sob leis existentes contra fraude e crime cibernético”, respondeu o Ministro Chaudhary, observando que os estados e Territórios da União (UTs) são responsáveis por investigar e processar tais crimes. Ele explicou ainda que o Ministério de Assuntos Internos da Índia lançou um portal para relatar fraudes relacionadas a cripto à Divisão de Segurança Cibernética e de Informação.
“A Diretoria de Execução [ED] está investigando vários casos sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA) e da Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro de 1999 (FEMA), relacionadas a criptoativos”, ele disse ainda, acrescentando:
"Até a data, o produto do crime no valor de Rs. 953,70 crores [US$ 116,40 milhões] foi apreendido/congelado, 5 pessoas foram presas e 6 queixas de acusação (PCs), incluindo 1 PC suplementar, foram apresentadas ao Tribunal Especial, PMLA, nesses casos."
“Além disso, sob a Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro de 1999 (FEMA), ativos no valor de Rs. 289,28 crores foram apreendidos sob a seção 37A da FEMA e 1 Notificação de Causa Mostrada para a bolsa de criptoativos Zanmai Labs Private Limited conhecida como Wazirx e seus diretores sob a FEMA para transações envolvendo criptoativos no valor de Rs. 2.790,74 crores também foram emitidos”, observou o ministro.