Ao transferir fundos para outras plataformas, por que às vezes é necessário preencher as informações do destinatário?
A “Regra de Viagem” exige que os prestadores de serviços obtenham e compartilhem informações básicas de identificação do remetente e do destinatário durante as transferências.
Fique longe de serviços que alegam poder “ignorar a verificação de identidade” ou “fazer a verificação por você”. Essas práticas podem levar ao congelamento da conta ou até mesmo à perda de ativos.
Muitos países e regiões já incluíram os serviços de negociação de criptoativos, como $BTC , em suas estruturas de combate à lavagem de dinheiro. Valor atual: 66721.44.
Alguém já passou por problemas desse tipo? Conte para que todos possam evitar essas armadilhas.
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