🚨 A polícia israelense prendeu 5 pessoas em um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 5 milhões, organizado por meio de um grupo no WhatsApp.
📌 A unidade Lahav 433 deteve 5 suspeitos de realizar operações não autorizadas com criptomoedas e transferir os lucros para bancos por meio de contratos de empréstimo usados como disfarce; foram apreendidas carteiras, computadores e dezenas de milhares de shekels em dinheiro.
📌 O total das transações investigadas é de cerca de 16 milhões de shekels (~US$ 5 milhões), com cada operação individual na casa das centenas de milhares de shekels; as acusações incluem lavagem de dinheiro, prestação não autorizada de serviços financeiros e fraude.
As autoridades continuam intensificando o combate ao fluxo de dinheiro ilícito por meio de criptomoedas, enquanto cresce a cautela em relação a tokens de alta liquidez como $BTC e $ETH .
💬 Na sua opinião, regras de KYC mais rigorosas para transações P2P podem dificultar a vida de usuários legítimos de criptomoedas?
#CryptoRegulation #CryptoNews
🔗 Fonte: Cryptonews
⚠️ Estas informações são apenas para referência e não constituem aconselhamento de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão (DYOR).
📌 A unidade Lahav 433 deteve 5 suspeitos de realizar operações não autorizadas com criptomoedas e transferir os lucros para bancos por meio de contratos de empréstimo usados como disfarce; foram apreendidas carteiras, computadores e dezenas de milhares de shekels em dinheiro.
📌 O total das transações investigadas é de cerca de 16 milhões de shekels (~US$ 5 milhões), com cada operação individual na casa das centenas de milhares de shekels; as acusações incluem lavagem de dinheiro, prestação não autorizada de serviços financeiros e fraude.
As autoridades continuam intensificando o combate ao fluxo de dinheiro ilícito por meio de criptomoedas, enquanto cresce a cautela em relação a tokens de alta liquidez como $BTC e $ETH .
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