Um tribunal sul-coreano condenou a dois anos e meio de prisão um lavador de dinheiro envolvido em um golpe de investimento em moedas falsas, aplicando uma nova lei de proteção cripto contra fraudes.
Agora, os promotores estão usando a Lei de Proteção dos Usuários de Ativos Virtuais contra golpes comuns, mesmo sem uma indicação dos órgãos reguladores.
O que decidiu o tribunal no caso do golpe das moedas falsas?
Um tribunal de Goyang concluiu que um grupo operava um site falso de investimentos e vendia tokens inexistentes. Os golpistas diziam aos compradores que os tokens eram baratos e dariam lucro assim que fossem listados em uma corretora, embora nunca tivessem a intenção de lhes entregar nada.
O homem que lavou o dinheiro, conhecido apenas como “A”, foi condenado a dois anos e meio de prisão.
“A” tornou-se um revendedor registrado de vales-presente, fornecendo aos golpistas uma conta bancária para receber o dinheiro. Do fim de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, 14 vítimas enviaram a ele cerca de 501 milhões de won (aproximadamente US$ 345.000) em 76 transferências.
Depois de receber o dinheiro, ele o repassava aos “chefões” em espécie ou em vales, ganhando até 150.000 a 200.000 won por dia (aproximadamente US$ 103 a US$ 138) pelo serviço.
A filial de Goyang do Tribunal Distrital de Uijeongbu proferiu a sentença em julho. “A” recorreu, mas o recurso foi rejeitado em outubro, tornando definitiva a sentença.
“A” foi condenado com base no artigo 10, parágrafo 4, item 1, da Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em julho de 2024. Esse trecho proíbe especificamente fraudes e artifícios enganosos em transações relacionadas a ativos digitais. O tribunal considerou esse o crime mais grave de A. Ele também foi condenado por fraude e ocultação de produtos de crime.
“A” admitiu ter lavado dinheiro, mas alegou que não poderia ser condenado por isso com base na lei sobre criptomoedas, pois desconhecia os detalhes do golpe. Os juízes discordaram.
O tribunal concluiu que ele não apenas sabia que o dinheiro vinha de fraude, como também estava ciente de que a lavagem era fundamental para o esquema. O tribunal também afirmou que o fato de ele ser apenas o responsável pela lavagem não o tornava menos culpado.
A decisão de Goyang é a primeira proferida com base na Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais sem que o caso tivesse sido encaminhado previamente pela FSS ou pela FSC.
A Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais já foi usada antes para condenar alguém?
A primeira condenação com base na Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais ocorreu em 4 de fevereiro de 2026. O Tribunal Distrital Sul de Seul condenou Jong-hwan Lee, chefe de uma empresa de gestão de criptoativos, a três anos de prisão por manipular o mercado do token ACE por meio de operações fictícias.
Lee também foi multado e obrigado a pagar 500 milhões de won (cerca de US$ 344.000). Além disso, o tribunal ordenou que ele abrisse mão de cerca de 846 milhões de won (cerca de US$ 583.000).
Já o ex-funcionário Min-cheol Kang recebeu uma pena de dois anos de prisão, suspensa por três anos, portanto não chegou a cumprir pena na prisão.
Inicialmente, a FSC e a FSS trataram o caso como manipulação de mercado, mas depois o encaminharam aos promotores por uma via rápida emergencial.
O tribunal retirou as acusações contra Lee relacionadas a cerca de 7,1 bilhões de won (aproximadamente US$ 4,9 milhões) por considerar fracas as provas.
Desde então, os promotores recorreram da decisão, na esperança de obrigar Lee a devolver esse dinheiro.
Enquanto isso, segundo relatos, a FSC e a FSS haviam concluído cerca de 40 investigações e encaminhado mais de 30 aos promotores, identificando 25 suspeitos. Em média, cada caso gerou ganhos de quase 1,4 bilhão de won (aproximadamente US$ 960.000). A maioria envolvia manipulações de curto prazo.
A polícia coreana está atualmente concentrando esforços para desmantelar operações de moedas falsas e lavagem de criptomoedas em todo o país.
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