🚨 Polícia israelense detém cinco por lavar US$ 5 milhões em cripto via WhatsApp
A polícia israelense prendeu cinco pessoas em uma investigação de lavagem de dinheiro que envolveu cerca de 16 milhões de shekels (aproximadamente US$ 5 milhões) em transações de criptomoedas organizadas por meio de um grupo do WhatsApp. Segundo o órgão de combate ao crime econômico, o grupo operava sem licença, falsificava contratos de empréstimo para encobrir os rendimentos e não informava a autoridade fiscal. As autoridades apreenderam carteiras digitais, equipamentos de informática e dinheiro em espécie durante as buscas.
$ENA $SOL $BTC
#Cripto #LavadoDinero #Israel
A polícia israelense prendeu cinco pessoas em uma investigação de lavagem de dinheiro que envolveu cerca de 16 milhões de shekels (aproximadamente US$ 5 milhões) em transações de criptomoedas organizadas por meio de um grupo do WhatsApp. Segundo o órgão de combate ao crime econômico, o grupo operava sem licença, falsificava contratos de empréstimo para encobrir os rendimentos e não informava a autoridade fiscal. As autoridades apreenderam carteiras digitais, equipamentos de informática e dinheiro em espécie durante as buscas.
$ENA $SOL $BTC
#Cripto #LavadoDinero #Israel
