🚨 Polícia israelense detém cinco por lavagem de US$ 5 milhões em cripto via WhatsApp
A polícia israelense prendeu cinco pessoas em uma investigação de lavagem de dinheiro que envolveu cerca de 16 milhões de shekels (aproximadamente 5 milhões de dólares) em transações de criptomoedas organizadas por meio de um grupo do WhatsApp. Segundo a unidade de combate a crimes econômicos, o grupo operava sem licença, falsificava contratos de empréstimo para ocultar os rendimentos e não os declarou à autoridade fiscal. Durante as buscas, as autoridades apreenderam carteiras digitais, equipamentos de informática e dinheiro em espécie.
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#Cripto #LavadoDinero #Israel
A polícia israelense prendeu cinco pessoas em uma investigação de lavagem de dinheiro que envolveu cerca de 16 milhões de shekels (aproximadamente 5 milhões de dólares) em transações de criptomoedas organizadas por meio de um grupo do WhatsApp. Segundo a unidade de combate a crimes econômicos, o grupo operava sem licença, falsificava contratos de empréstimo para ocultar os rendimentos e não os declarou à autoridade fiscal. Durante as buscas, as autoridades apreenderam carteiras digitais, equipamentos de informática e dinheiro em espécie.
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