Acabei de encontrar um comunicado no site oficial da Anchorage Digital: em 12 de novembro, a empresa anunciou que, a partir de agora, restringirá todas as operações envolvendo a MEXC Global. O Departamento do Tesouro dos EUA já havia classificado a exchange como uma «preocupação primária em matéria de lavagem de dinheiro». A ordem da FinCEN só entraria em vigor 30 dias após sua publicação, mas a Anchorage decidiu aplicá-la antecipadamente, em vez de esperar até o prazo final.
O comunicado relembra que, em 6 de novembro, no âmbito da Operação Economic Outcast, a FinCEN ordenou que as instituições financeiras dos EUA interrompessem as transferências de fundos de e para a MEXC Global. Segundo o Departamento do Tesouro, a exchange facilitou pelo menos 16 bilhões de dólares em transações ilícitas relacionadas à evasão de sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia, além de crimes cibernéticos.
De acordo com o comunicado, a partir de agora, os clientes não devem enviar nem receber fundos da MEXC ou de entidades afiliadas por meio da Anchorage Digital; solicitações destinadas a endereços da MEXC serão recusadas; atividades direta ou indiretamente relacionadas estarão sujeitas a uma análise adicional, e os fundos e as contas afetados poderão ser temporariamente restringidos durante o período de análise.
O CEO e cofundador Nathan McCauley afirmou que, como primeiro banco de criptomoedas licenciado pelo governo federal, a conformidade é fundamental para a plataforma — não algo a ser providenciado apenas quando chegar o prazo final.
#MEXC
O comunicado relembra que, em 6 de novembro, no âmbito da Operação Economic Outcast, a FinCEN ordenou que as instituições financeiras dos EUA interrompessem as transferências de fundos de e para a MEXC Global. Segundo o Departamento do Tesouro, a exchange facilitou pelo menos 16 bilhões de dólares em transações ilícitas relacionadas à evasão de sanções contra o Irã, a Coreia do Norte e a Rússia, além de crimes cibernéticos.
De acordo com o comunicado, a partir de agora, os clientes não devem enviar nem receber fundos da MEXC ou de entidades afiliadas por meio da Anchorage Digital; solicitações destinadas a endereços da MEXC serão recusadas; atividades direta ou indiretamente relacionadas estarão sujeitas a uma análise adicional, e os fundos e as contas afetados poderão ser temporariamente restringidos durante o período de análise.
O CEO e cofundador Nathan McCauley afirmou que, como primeiro banco de criptomoedas licenciado pelo governo federal, a conformidade é fundamental para a plataforma — não algo a ser providenciado apenas quando chegar o prazo final.
#MEXC
