30 mil baht tailandeses. Esse valor é menos de um por cento do limite diário, mas é o ponto de partida para acionar uma verificação reforçada. Em uma minuta sobre limites, a maior parte do texto é dedicada, na verdade, a confirmar a quem pertence a carteira. Só uma frase fixa o limite; todo o resto é uma longa lista de procedimentos de verificação. $ETH
As regras valem para os dois lados. Quando uma stablecoin é transferida para a conta de um cliente em uma instituição licenciada, é preciso primeiro confirmar que a conta ou carteira de origem pertence ao próprio cliente; para transferências de saída, a conta ou carteira de destino também deve estar em nome dele. Não são permitidas transferências vindas da conta de outra pessoa nem destinadas à conta de outra pessoa, e transferências entre dois clientes da mesma instituição também estão proibidas. Em resumo, o canal só reconhece contas de mesma titularidade, não relações pessoais. $BNB
E não basta comparar os nomes. A instituição deve traçar o perfil do cliente, identificar contas usadas como mulas e titulares nominais e, em seguida, usar ferramentas de análise on-chain para rastrear o percurso dos fundos e verificar se houve contato com endereços de alto risco ou carteiras em listas de observação. As informações da transferência precisam ser coletadas, verificadas, transmitidas e armazenadas. Tudo isso está sujeito à Travel Rule, que entra em vigor em 27 de fevereiro de 2027. O prazo de retenção é de 5 anos; transferências acima de 30 mil baht tailandeses acionam uma verificação reforçada, e o campo referente a pessoas jurídicas também inclui o código LEI. $BTC
Esses procedimentos também não se encerram com uma única verificação na abertura da conta. O perfil do cliente, a triagem e o monitoramento devem fazer parte da rotina. Antes de cada transferência de saída, é preciso verificar novamente se o endereço de destino continua vinculado ao próprio cliente, além de perguntar a origem dos fundos e a finalidade real da transação.
Os limites estão bem definidos: as regras se aplicam ao trecho que passa por instituições licenciadas. A própria minuta reconhece que não alcança transferências diretas entre carteiras nem o lado das instituições no exterior; por isso, concentra os esforços nas verificações de entrada e saída.
Quanto a como comprovar que o cliente controla uma carteira de autocustódia, o texto diz apenas que é preciso verificar, sem explicar como. A versão das regras de transferência que será definida primeiro, entre 1º e 2 de setembro, também só mostrará o que realmente vale nesta etapa.
Opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento. Ganhos e perdas são de sua responsabilidade.
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As regras valem para os dois lados. Quando uma stablecoin é transferida para a conta de um cliente em uma instituição licenciada, é preciso primeiro confirmar que a conta ou carteira de origem pertence ao próprio cliente; para transferências de saída, a conta ou carteira de destino também deve estar em nome dele. Não são permitidas transferências vindas da conta de outra pessoa nem destinadas à conta de outra pessoa, e transferências entre dois clientes da mesma instituição também estão proibidas. Em resumo, o canal só reconhece contas de mesma titularidade, não relações pessoais. $BNB
E não basta comparar os nomes. A instituição deve traçar o perfil do cliente, identificar contas usadas como mulas e titulares nominais e, em seguida, usar ferramentas de análise on-chain para rastrear o percurso dos fundos e verificar se houve contato com endereços de alto risco ou carteiras em listas de observação. As informações da transferência precisam ser coletadas, verificadas, transmitidas e armazenadas. Tudo isso está sujeito à Travel Rule, que entra em vigor em 27 de fevereiro de 2027. O prazo de retenção é de 5 anos; transferências acima de 30 mil baht tailandeses acionam uma verificação reforçada, e o campo referente a pessoas jurídicas também inclui o código LEI. $BTC
Esses procedimentos também não se encerram com uma única verificação na abertura da conta. O perfil do cliente, a triagem e o monitoramento devem fazer parte da rotina. Antes de cada transferência de saída, é preciso verificar novamente se o endereço de destino continua vinculado ao próprio cliente, além de perguntar a origem dos fundos e a finalidade real da transação.
Os limites estão bem definidos: as regras se aplicam ao trecho que passa por instituições licenciadas. A própria minuta reconhece que não alcança transferências diretas entre carteiras nem o lado das instituições no exterior; por isso, concentra os esforços nas verificações de entrada e saída.
Quanto a como comprovar que o cliente controla uma carteira de autocustódia, o texto diz apenas que é preciso verificar, sem explicar como. A versão das regras de transferência que será definida primeiro, entre 1º e 2 de setembro, também só mostrará o que realmente vale nesta etapa.
Opinião pessoal, não constitui recomendação de investimento. Ganhos e perdas são de sua responsabilidade.
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