Um único endereço Tron movimentou 15,2 milhões de USDT em uma transação, cinco minutos depois de a Tether propor o congelamento on-chain.
Um congelamento, executado 64 minutos depois, foi identificado pelo projeto de análise de risco de carteiras FreezeCheck em uma análise de um ano de congelamentos de USDT.
O endereço, que começa com TT5KQg, movimentou os fundos em 20 de setembro de 2026. Os dados do FreezeCheck indicam que nada foi enviado durante o mesmo intervalo antes da proposta.
A proposta foi apresentada às 13:05 UTC naquele dia, e o congelamento foi executado às 14:14 UTC.
O FreezeCheck opera um bot do Telegram que verifica carteiras. O estudo afirmou que uma transferência dentro desse intervalo não prova que o remetente tenha visto a proposta, pois alguns endereços estavam apenas ativos.
Cerca de 30% das ordens de bloqueio aguardaram mais de uma hora
O contrato USDT da Tether na Tron é controlado por uma carteira multisig que exige a assinatura de dois dos seus três proprietários.
Um dos proprietários envia uma transação com a chamada addBlackList(address). Todos podem decodificar o endereço-alvo ao mesmo tempo.
A confirmação é concluída pelo segundo proprietário. Só então o endereço fica impedido de enviar USDT.
O FreezeCheck identificou 4.199 endereços congelados e suas propostas, abrangendo todos os congelamentos de 4 de novembro de 2025 a 7 de novembro de 2026. Metade foi executada em até 9,7 min.
Mas 1.257, ou cerca de 30%, aguardaram mais de uma hora, e 338 deles esperaram mais de seis horas. Trinta e cinco esperaram mais de um dia, e a espera mais longa foi de 167 horas.
Tempo entre a proposta de congelamento da Tether e sua execução para 4.199 endereços congelados na Tron, de novembro de 2025 a novembro de 2026, segundo o estudo do FreezeCheck.
219 endereços visados enviaram 65,4 milhões antes da execução
Dos 3.476 que ainda estavam congelados em 8 de novembro, 219 enviaram um total de 65,4 milhões de USDT após a proposta se tornar pública e antes do congelamento. No período equivalente que antecedeu cada proposta, 177 dos endereços enviaram 27,9 milhões.
As saídas durante esse intervalo foram 2,3 vezes maiores. As maiores perdas ocorreram em intervalos de uma hora ou mais: 165 de 1.150 endereços transferiram 53,3 milhões de USDT para fora, contra 23,6 milhões antes.
Segundo o FreezeCheck, 94,5% do dinheiro foi enviado a endereços sem rótulo de exchange, serviço ou golpe em sua base de 71 milhões de rótulos — geralmente carteiras recém-criadas. Endereços de depósito de exchanges receberam 130.000 USDT.
Outros 3,2 milhões foram enviados a endereços que a Tether congelou posteriormente.
Em agosto, a Cryptopolitan publicou uma análise de 2.955 eventos de congelamento da Tether na Ethereum e na Tron, que estimou o tempo médio de espera em 2 horas e 16 minutos. Cerca de 34 milhões de mais de 165 milhões em carteiras ligadas ao Irã e sujeitas a sanções foram transferidos em julho, antes da chegada do bloqueio.
Um congelamento concluído apenas impede o envio de USDT. Ao longo do ano, 1.945 remetentes transferiram 104,2 milhões de USDT para 982 endereços que já haviam sido congelados.
3,7 milhões desse total vieram de exchanges, e 280 transferências ocorreram na hora que antecedeu o congelamento. O FreezeCheck divulgou todas as propostas e os hashes das transações de congelamento em um arquivo CSV, arquivado no Zenodo.
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