A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou buscas em três escritórios de Bengaluru ligados às corretoras de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange nos dias 4 e 5 de novembro, alegando a realização em larga escala de operações transfronteiriças não autorizadas por meio de derivativos de criptomoedas e produtos de ativos tokenizados. O que diz a ED - Invocando a Lei de Gestão Cambial (FEMA), a ED abriu uma investigação após alegar que a Neblio Technologies (operadora da CoinDCX) e a Excelium Technologies (operadora da Delta Exchange) viabilizaram transações transfronteiriças de centenas de milhões de dólares sem a devida autorização. - As autoridades alegam que a CoinDCX converteu depósitos de usuários em rúpias em stablecoins, como USDT, e executou posições correspondentes em corretoras no exterior — incluindo Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io — contornando o sistema indiano para remessas ao exterior. As operações teriam sido encaminhadas por meio de contas ligadas a uma entidade do grupo sediada na Costa Rica, descrita pela ED como uma empresa de fachada, e executadas por APIs. - Segundo a agência, as listagens de ações tokenizadas (entre as empresas mencionadas pela ED estão Apple, Google e Tesla) não envolviam negociações diretas de ações, mas posições em derivativos abertas na corretora descentralizada Hyperliquid. - A ED também alega que a CoinDCX mantém criptoativos em contas corporativas em corretoras estrangeiras e pagou dezenas de milhões de dólares em taxas em USDT — conduta que, segundo a agência, viola a FEMA. - A investigação também tem como alvo a Delta Exchange: a ED alega que uma grande parte do fluxo de derivativos da Delta foi executada por meio da CoinDCX e que a Delta transferiu dezenas de milhões de dólares para entidades do grupo no exterior. A agência afirmou que alguns produtos fintech comercializados pelas empresas também podem violar as leis indianas de valores mobiliários e de bancos centrais. - A declaração da ED sobre as buscas foi datada de 6 de novembro e compartilhada nas redes sociais. Como as corretoras responderam - A CoinDCX afirmou que agentes da ED visitaram seu escritório em Bengaluru em 4 de novembro “como parte de uma investigação de rotina”. A corretora disse que cooperou plenamente, sustenta que opera em conformidade com as leis indianas (incluindo a FEMA) e observou que está registrada na Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND). A CoinDCX também afirmou que as negociações na plataforma, os depósitos e os saques continuam funcionando normalmente. - A Delta Exchange também afirmou que cooperou plenamente e negou qualquer transferência transfronteiriça de ativos digitais virtuais (VDAs). A empresa disse que opera uma corretora liquidada em rúpias apenas para usuários indianos, está registrada na FIU-IND desde 2023 e que seus serviços funcionam normalmente. Por que isso importa - As alegações da ED ressaltam o aumento do escrutínio sobre fluxos transfronteiriços de criptomoedas, derivativos e ofertas de ativos tokenizados na Índia — áreas que os reguladores apontaram como possíveis fontes de violações das regras cambiais, de valores mobiliários e bancárias. - A medida aumenta a pressão sobre a CoinDCX, que passou por um período difícil: no mês passado, a empresa confirmou uma perda de cerca de US$ 16 milhões decorrente de carteiras desativadas (após ter classificado anteriormente uma suposta violação como “alarme falso”), na sequência de uma exploração de cerca de US$ 44 milhões em julho de 2025. - A Coinbase — investidora da CoinDCX desde 2020 — obteve recentemente autorização regulatória na Índia para aumentar sua participação minoritária na controladora da corretora. A ED afirmou que a investigação está em andamento. Ambas as corretoras afirmam estar cooperando e que as operações voltadas aos clientes continuam funcionando. Atualizaremos as informações à medida que mais detalhes e documentos oficiais forem disponibilizados. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news