Tron, Tether e Chainalysis anunciaram na quinta-feira uma força-tarefa para identificar e combater atividades ilícitas envolvendo a stablecoin USDT (USDT) na blockchain Tron.
A Força-Tarefa contra Crimes Digitais usará os dados e as ferramentas de IA da empresa de análise de blockchain Chainalysis para sinalizar atividades suspeitas e fornecer pistas às autoridades policiais para rastrear e congelar fundos, segundo um comunicado compartilhado com o Cointelegraph.
A Bloomberg informou em 4 de novembro que a Unidade de Crimes Financeiros T3, criada pela Tron e pela Tether em parceria com a TRM Labs em 2024, foi desativada no fim de agosto. Uma fonte não identificada citada pela publicação disse que respostas lentas e falta de coordenação prejudicaram a unidade.
A Cointelegraph entrou em contato com a Tether, a Tron e a TRM Labs para pedir comentários, mas não recebeu respostas até o momento da publicação.
As prioridades da força-tarefa incluem golpes de investimento e romance, roubo de criptomoedas, financiamento do terrorismo, operações cibernéticas norte-coreanas e lavagem de dinheiro de cartéis.
“Os criminosos estão usando IA para agir mais rápido do que nunca, e esperar que uma vítima denuncie um crime já não é suficiente”, disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino, no anúncio. Ele afirmou que a Tether congelou mais de US$ 7 bilhões em USDT no total.
Como redes criminosas usam USDT na Tron
O USDT na Tron representou 99,9% dos US$ 1,07 bilhão em criptomoedas recebidos por 34 cassinos em Sihanoukville, cidade cambojana conhecida como um polo de complexos de golpes, entre 1º de janeiro e 7 de setembro, informou a TRM Labs.
Cassinos ligados a redes sancionadas pelos EUA receberam US$ 687 milhões desses fluxos. A TRM Labs apontou as baixas taxas e a alta liquidez como motivos para o uso generalizado de USDT na Tron na região.
Após o hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit em fevereiro de 2025, os fundos roubados foram convertidos em USDT na Tron e sacados por meio de serviços de negociação de balcão chineses suspeitos, segundo a empresa de inteligência de blockchain Elliptic.
Durante o hack recorde de US$ 6,3 bilhões da Binance, em 29 de outubro, os hackers trocaram aproximadamente US$ 234 milhões em USDT pelo token nativo da Tron (TRX), antes de a Tether congelar o USDT restante em duas carteiras ligadas ao roubo, segundo a Crystal Intelligence.
O Federal Bureau of Investigation dos EUA atribuiu ambos os hacks à Coreia do Norte. Em um comunicado publicado pela mídia estatal norte-coreana em 3 de novembro, Kim Yo Jong rejeitou a atribuição do ataque à Binance e citou a Bybit como outro caso em que, segundo ela, Washington tentou culpar Pyongyang.
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