Hackers começaram a criar suas próprias memecoins para lavar dinheiro.
O esquema tem quatro etapas: criar uma moeda nova → formar um pool de liquidez com NEAR → carteiras do grupo A compram usando NEAR de origem ilícita → carteiras do grupo B vendem no mesmo pool e retiram ativos limpos. Como tudo passa pelo pool, não há nenhuma transferência direta entre carteiras visível na blockchain; o endereço que recebe o dinheiro parece apenas pertencer a um pequeno investidor que lucrou comprando na baixa e vendendo na alta.
De 5 a 7 de novembro, seis moedas foram lançadas em sequência na rede NEAR: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI e SINU. As imagens de perfil eram um macaco com laço, um pato com uma bandeira e uma foto de Musk com a frase “Elon Presidente em 2028”.
Criar uma moeda custa apenas 25 NEAR, cerca de 90 dólares. Depois de usar, descartam-na.
Três provas incontestáveis mostram que elas foram criadas apenas para lavar dinheiro: quase todas as operações no pool foram feitas por carteiras internas, e as compras externas representaram menos de 1%; o dinheiro usado para criar a moeda seguinte veio da venda da anterior e chegou apenas de 2 a 13 minutos antes do lançamento; as vendas começaram em menos de três horas, três quartos do volume negociado foram concluídos no mesmo dia, e entrou e saiu a mesma quantidade de NEAR. A partir de 8 de novembro, todas perderam o valor.
430 mil dólares (117 mil NEAR) são troco diante de 6,4 bilhões. É isso que mais assusta — este foi apenas um teste do método.
Além disso, cerca de 11,8 milhões de NEAR (aproximadamente 43,7 milhões de dólares) permanecem intactos na carteira principal. E, por ser uma blockchain pública, a NEAR não pode congelar moedas nativas; elas só podem ser bloqueadas se forem enviadas para uma corretora.
Se estão lavando devagar, não é porque não querem vender: estão esperando a janela de maior liquidez. No momento, o mercado em geral está fraco e os mercados de altcoins têm pouca liquidez. $JCT $ARIA $PEPE #CPI高于预期，美股与BTC再度承压 #Anthropic拒绝延期IPO，本周路演估值几何？
O esquema tem quatro etapas: criar uma moeda nova → formar um pool de liquidez com NEAR → carteiras do grupo A compram usando NEAR de origem ilícita → carteiras do grupo B vendem no mesmo pool e retiram ativos limpos. Como tudo passa pelo pool, não há nenhuma transferência direta entre carteiras visível na blockchain; o endereço que recebe o dinheiro parece apenas pertencer a um pequeno investidor que lucrou comprando na baixa e vendendo na alta.
De 5 a 7 de novembro, seis moedas foram lançadas em sequência na rede NEAR: FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI e SINU. As imagens de perfil eram um macaco com laço, um pato com uma bandeira e uma foto de Musk com a frase “Elon Presidente em 2028”.
Criar uma moeda custa apenas 25 NEAR, cerca de 90 dólares. Depois de usar, descartam-na.
Três provas incontestáveis mostram que elas foram criadas apenas para lavar dinheiro: quase todas as operações no pool foram feitas por carteiras internas, e as compras externas representaram menos de 1%; o dinheiro usado para criar a moeda seguinte veio da venda da anterior e chegou apenas de 2 a 13 minutos antes do lançamento; as vendas começaram em menos de três horas, três quartos do volume negociado foram concluídos no mesmo dia, e entrou e saiu a mesma quantidade de NEAR. A partir de 8 de novembro, todas perderam o valor.
430 mil dólares (117 mil NEAR) são troco diante de 6,4 bilhões. É isso que mais assusta — este foi apenas um teste do método.
Além disso, cerca de 11,8 milhões de NEAR (aproximadamente 43,7 milhões de dólares) permanecem intactos na carteira principal. E, por ser uma blockchain pública, a NEAR não pode congelar moedas nativas; elas só podem ser bloqueadas se forem enviadas para uma corretora.
Se estão lavando devagar, não é porque não querem vender: estão esperando a janela de maior liquidez. No momento, o mercado em geral está fraco e os mercados de altcoins têm pouca liquidez. $JCT $ARIA $PEPE #CPI高于预期，美股与BTC再度承压 #Anthropic拒绝延期IPO，本周路演估值几何？
