A polícia de Hong Kong deteve 22 pessoas por uma operação transfronteiriça de branqueamento de capitais que alegadamente movimentou mais de 150 milhões de dólares de Hong Kong em proveitos de atividades criminosas ao longo de três meses. Segundo a Foresight News, que cita o Ming Pao, o grupo terá usado lojas de negociação de criptomoedas no mercado de balcão (OTC) como fachada entre agosto e outubro deste ano.

A polícia afirmou que o grupo recrutou residentes da China continental titulares de autorizações de viagem de ida e volta para abrirem contas bancárias em Hong Kong, que eram usadas para receber alegados proveitos de atividades criminosas. Outras pessoas levantavam dinheiro em caixas multibanco de diferentes locais e bancos para dificultar a investigação. Em seguida, os estafetas entregavam o dinheiro numa loja OTC gerida pelo alegado cabecilha, onde era branqueado através de transações com criptomoedas.

A polícia realizou uma operação de dois dias, com início a 10 de novembro. Revistou uma pensão, um apartamento subdividido e uma loja OTC, detendo 21 homens e uma mulher com idades entre os 21 e os 54 anos. Entre os suspeitos estavam dois residentes de Hong Kong e 20 residentes do continente com autorizações de ida e volta. A polícia apreendeu mais de 1.600 cartões bancários, cerca de 5,85 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro e mais de 200 telemóveis.