Lançou uma moeda por 90 dólares; depois de movimentar 430 mil dólares, ela morreu.
No relatório da Elliptic de 9 de novembro, seis veículos de comunicação chegaram à mesma conclusão: um grupo de lavagem de dinheiro ligado à Coreia do Norte lançou seis memecoins na $NEAR ao longo de três dias, de 5 a 7 de novembro.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
O custo de cada moeda foi de cerca de 25 $NEAR , menos de 90 dólares.
Pelos pools, circularam cerca de 117 mil $NEAR , o equivalente a 430 mil dólares.
O método também não é complicado: não houve nenhuma transferência direta entre as carteiras dos dois lados; tudo passou pelos pools como intermediários. Depois que o dinheiro passou, as seis moedas morreram: após 8 de novembro, ficaram sem liquidez e sem negociações.
Não é a primeira vez que esse método aparece. Segundo o relatório, após o roubo da Bybit no ano passado, o grupo movimentou pelo menos 24 milhões de dólares pela TRON; em 31 de outubro, o FBI atribuiu o roubo de 6,3 bilhões de dólares ao grupo TraderTraitor.
As características dessas moedas descartáveis usadas como canais são fáceis de reconhecer:
Acabaram de ser lançadas, há poucos dias; antes, ninguém tinha ouvido falar delas
Os pools só servem para movimentar dinheiro; ninguém compra ou vende de verdade
As carteiras dos dois lados não têm nenhuma transação direta entre si
Assim que o dinheiro passa, elas morrem na hora
Como verificamos: as informações acima se baseiam no relatório da Elliptic e em informações confirmadas por vários veículos de comunicação. Esta conta não verificou cada transação na blockchain, e a NearBlocks também não encontrou contratos correspondentes ao pesquisar pelos nomes das moedas. Os números são os do relatório; não os trate como conclusões de uma investigação própria desta conta.
Da próxima vez que encontrar uma moeda recém-lançada, cujo pool só recebe e envia dinheiro, não se apresse em investir: talvez ela nem tenha sido criada para ser negociada.
#SegurançaNaBlockchain
No relatório da Elliptic de 9 de novembro, seis veículos de comunicação chegaram à mesma conclusão: um grupo de lavagem de dinheiro ligado à Coreia do Norte lançou seis memecoins na $NEAR ao longo de três dias, de 5 a 7 de novembro.
FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU.
O custo de cada moeda foi de cerca de 25 $NEAR , menos de 90 dólares.
Pelos pools, circularam cerca de 117 mil $NEAR , o equivalente a 430 mil dólares.
O método também não é complicado: não houve nenhuma transferência direta entre as carteiras dos dois lados; tudo passou pelos pools como intermediários. Depois que o dinheiro passou, as seis moedas morreram: após 8 de novembro, ficaram sem liquidez e sem negociações.
Não é a primeira vez que esse método aparece. Segundo o relatório, após o roubo da Bybit no ano passado, o grupo movimentou pelo menos 24 milhões de dólares pela TRON; em 31 de outubro, o FBI atribuiu o roubo de 6,3 bilhões de dólares ao grupo TraderTraitor.
As características dessas moedas descartáveis usadas como canais são fáceis de reconhecer:
Acabaram de ser lançadas, há poucos dias; antes, ninguém tinha ouvido falar delas
Os pools só servem para movimentar dinheiro; ninguém compra ou vende de verdade
As carteiras dos dois lados não têm nenhuma transação direta entre si
Assim que o dinheiro passa, elas morrem na hora
Como verificamos: as informações acima se baseiam no relatório da Elliptic e em informações confirmadas por vários veículos de comunicação. Esta conta não verificou cada transação na blockchain, e a NearBlocks também não encontrou contratos correspondentes ao pesquisar pelos nomes das moedas. Os números são os do relatório; não os trate como conclusões de uma investigação própria desta conta.
Da próxima vez que encontrar uma moeda recém-lançada, cujo pool só recebe e envia dinheiro, não se apresse em investir: talvez ela nem tenha sido criada para ser negociada.
#SegurançaNaBlockchain
