O investigador on-chain ZachXBT argumentou que centenas de milhões ou até bilhões de dólares em atividades ilícitas também poderiam ser identificados em outras grandes corretoras, levantando preocupações sobre um possível excesso regulatório dos EUA contra plataformas como MEXC e HTX. Ele questionou por que corretoras offshore com pouca presença nos EUA se apressaram em restringir transferências relacionadas à MEXC. Embora tenha reconhecido que as práticas de AML/KYC da MEXC historicamente foram pouco rigorosas, afirmou que a estimativa de US$ 16 bilhões em transações ilícitas da FinCEN parecia exagerada e pediu dados que a embasassem, além de comparações com outras corretoras.