【Ex-investigador denuncia Binance à Receita Federal dos EUA: empresa teria ignorado cerca de 2.000 contas suspeitas de ligação com o Irã, envolvendo cerca de US$ 1,2 bilhão】
Segundo um mandado de busca divulgado pela Forbes, um ex-investigador sênior de crimes financeiros da Binance afirmou, durante um interrogatório da Receita Federal dos EUA em maio deste ano, que a administração ignorou os apelos por uma investigação interna de cerca de 2.000 contas suspeitas de serem usadas por pessoas no Irã, com movimentações financeiras de cerca de US$ 1,2 bilhão. Ele e vários colegas foram posteriormente suspensos e deixaram a empresa. Agora, ele foi intimado a depor perante um grande júri federal em Washington. A Binance respondeu que não violou as sanções contra o Irã e que o investigador foi demitido por violar a política de privacidade dos dados dos usuários. A empresa afirmou que a investigação das contas nunca foi encerrada e que cooperará plenamente com as autoridades. Até o momento, ninguém foi acusado no caso.
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#币安 #伊朗制裁 #InvestigaçãoDeConformidade
Segundo um mandado de busca divulgado pela Forbes, um ex-investigador sênior de crimes financeiros da Binance afirmou, durante um interrogatório da Receita Federal dos EUA em maio deste ano, que a administração ignorou os apelos por uma investigação interna de cerca de 2.000 contas suspeitas de serem usadas por pessoas no Irã, com movimentações financeiras de cerca de US$ 1,2 bilhão. Ele e vários colegas foram posteriormente suspensos e deixaram a empresa. Agora, ele foi intimado a depor perante um grande júri federal em Washington. A Binance respondeu que não violou as sanções contra o Irã e que o investigador foi demitido por violar a política de privacidade dos dados dos usuários. A empresa afirmou que a investigação das contas nunca foi encerrada e que cooperará plenamente com as autoridades. Até o momento, ninguém foi acusado no caso.
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