Então, há ainda outra questão: tanto a MEXC quanto a HTX foram sancionadas devido a acusações relacionadas à violação de sanções financeiras internacionais e de normas contra a lavagem de dinheiro.
Então, por que a MEXC foi sancionada pelos Estados Unidos, enquanto a HTX foi sancionada pelo Reino Unido e pela União Europeia? Acho que há algumas razões para isso.
Em maio deste ano, o Reino Unido foi o primeiro a incluir a entidade ligada à HTX, Huobi Global S.A., na lista de sanções, sob a alegação de que ela teria prestado serviços financeiros a entidades russas como a Garantex e a A7. Posteriormente, em 23 de julho, a União Europeia incluiu a HTX na lista de proibições de transações como parte de seu 21º pacote de sanções contra a Rússia.
A MEXC também teve relações com essas entidades russas (envolvendo, provavelmente, cerca de US$ 1,5 bilhão), mas, além disso,
a MEXC também é suspeita de ter realizado transações diretas de cerca de US$ 1 bilhão com mais de 40 casas de câmbio de criptomoedas iranianas, envolvendo fundos ligados ao Banco Central do Irã, à Guarda Revolucionária e à Coreia do Norte. (Esse é o ponto mais grave.)
Então, o ponto principal!! Embora as duas corretoras tenham ligações com a Garantex e a A7, um fator importante na investigação dos Estados Unidos sobre a MEXC desta vez pode ter sido o Irã e a Coreia do Norte.
Além disso, as medidas adotadas contra a MEXC fazem parte da Operação Economic Outcast, uma ação dos Estados Unidos contra redes de financiamento ilícito do Irã.
Em comparação, as medidas do Reino Unido e da União Europeia contra a HTX se concentram principalmente na evasão das sanções financeiras impostas à Rússia.
Por isso, acho que as medidas tomadas contra as duas corretoras por diferentes jurisdições estão relacionadas sobretudo às prioridades de cada investigação, às provas disponíveis e ao momento em que as autoridades agiram.
Além disso, há uma diferença de tempo que também precisamos levar em conta.
O Reino Unido sancionou a HTX em maio, e a União Europeia fez o mesmo em julho; os Estados Unidos só divulgaram os resultados da investigação sobre a MEXC em novembro.
Assim, os Estados Unidos já divulgaram publicamente que a MEXC manteve um grande volume de transações financeiras com entidades russas sancionadas pela Europa, enquanto a HTX também já foi alvo de medidas do Reino Unido e da União Europeia por questões semelhantes.
Não dá para saber se, daqui para a frente, haverá sanções cruzadas — por exemplo, se os Estados Unidos tomarão novas medidas contra a HTX ou se a União Europeia incluirá a MEXC em sua lista de sanções.
Mas uma coisa é certa: as ações de fiscalização dos Estados Unidos e da Europa contra redes de financiamento em criptomoedas ligadas à Rússia já começaram a atingir as principais corretoras offshore do mundo.
Além disso, a julgar pela reação do mercado, as sanções da União Europeia parecem ter tido um impacto muito menor do que as dos Estados Unidos.
Então, por que a MEXC foi sancionada pelos Estados Unidos, enquanto a HTX foi sancionada pelo Reino Unido e pela União Europeia? Acho que há algumas razões para isso.
Em maio deste ano, o Reino Unido foi o primeiro a incluir a entidade ligada à HTX, Huobi Global S.A., na lista de sanções, sob a alegação de que ela teria prestado serviços financeiros a entidades russas como a Garantex e a A7. Posteriormente, em 23 de julho, a União Europeia incluiu a HTX na lista de proibições de transações como parte de seu 21º pacote de sanções contra a Rússia.
A MEXC também teve relações com essas entidades russas (envolvendo, provavelmente, cerca de US$ 1,5 bilhão), mas, além disso,
a MEXC também é suspeita de ter realizado transações diretas de cerca de US$ 1 bilhão com mais de 40 casas de câmbio de criptomoedas iranianas, envolvendo fundos ligados ao Banco Central do Irã, à Guarda Revolucionária e à Coreia do Norte. (Esse é o ponto mais grave.)
Então, o ponto principal!! Embora as duas corretoras tenham ligações com a Garantex e a A7, um fator importante na investigação dos Estados Unidos sobre a MEXC desta vez pode ter sido o Irã e a Coreia do Norte.
Além disso, as medidas adotadas contra a MEXC fazem parte da Operação Economic Outcast, uma ação dos Estados Unidos contra redes de financiamento ilícito do Irã.
Em comparação, as medidas do Reino Unido e da União Europeia contra a HTX se concentram principalmente na evasão das sanções financeiras impostas à Rússia.
Por isso, acho que as medidas tomadas contra as duas corretoras por diferentes jurisdições estão relacionadas sobretudo às prioridades de cada investigação, às provas disponíveis e ao momento em que as autoridades agiram.
Além disso, há uma diferença de tempo que também precisamos levar em conta.
O Reino Unido sancionou a HTX em maio, e a União Europeia fez o mesmo em julho; os Estados Unidos só divulgaram os resultados da investigação sobre a MEXC em novembro.
Assim, os Estados Unidos já divulgaram publicamente que a MEXC manteve um grande volume de transações financeiras com entidades russas sancionadas pela Europa, enquanto a HTX também já foi alvo de medidas do Reino Unido e da União Europeia por questões semelhantes.
Não dá para saber se, daqui para a frente, haverá sanções cruzadas — por exemplo, se os Estados Unidos tomarão novas medidas contra a HTX ou se a União Europeia incluirá a MEXC em sua lista de sanções.
Mas uma coisa é certa: as ações de fiscalização dos Estados Unidos e da Europa contra redes de financiamento em criptomoedas ligadas à Rússia já começaram a atingir as principais corretoras offshore do mundo.
Além disso, a julgar pela reação do mercado, as sanções da União Europeia parecem ter tido um impacto muito menor do que as dos Estados Unidos.