As moedas meme já chegaram a esse nível? O método dos hackers norte-coreanos para lavar dinheiro é criarem suas próprias shitcoins?
Em 29 de outubro, cerca de US$ 6,3 bilhões foram roubados da Binance — o maior roubo já registrado. O FBI atribuiu o ataque a hackers norte-coreanos.
Entre 5 e 7 de novembro, eles criaram pelo menos seis moedas meme descartáveis na blockchain NEAR. Montaram pools de liquidez, usaram um grupo de carteiras para comprar as moedas com os fundos roubados e depois outro grupo para vendê-las e retirar o dinheiro. Como as transações passavam pelos pools, parecia que tinham lucrado com uma negociação comum de shitcoins. Criar cada moeda custava apenas cerca de US$ 90.
As seis moedas movimentaram, ao todo, cerca de US$ 430 mil. Quase todas as transações eram deles negociando entre si; ninguém de fora comprava. Depois de algumas horas de negociação, abandonavam o projeto. Em 8 de novembro, os pools já haviam sido praticamente esvaziados.
Essa foi apenas uma pequena parte. Ainda há mais de US$ 43 milhões desses fundos roubados em NEAR sem movimentação. Os registros na blockchain continuam lá e podem ser rastreados — isso só faz com que os investigadores tenham de dar uma volta a mais.
A operação de lavagem de dinheiro como um todo é enorme: já foram usadas mais de 20 mil carteiras e 16 blockchains, e uma nova carteira surge a cada 30 segundos, aproximadamente. Essa tática de criar suas próprias shitcoins já havia sido usada no ano passado, quando a Bybit foi roubada.
Em 29 de outubro, cerca de US$ 6,3 bilhões foram roubados da Binance — o maior roubo já registrado. O FBI atribuiu o ataque a hackers norte-coreanos.
Entre 5 e 7 de novembro, eles criaram pelo menos seis moedas meme descartáveis na blockchain NEAR. Montaram pools de liquidez, usaram um grupo de carteiras para comprar as moedas com os fundos roubados e depois outro grupo para vendê-las e retirar o dinheiro. Como as transações passavam pelos pools, parecia que tinham lucrado com uma negociação comum de shitcoins. Criar cada moeda custava apenas cerca de US$ 90.
As seis moedas movimentaram, ao todo, cerca de US$ 430 mil. Quase todas as transações eram deles negociando entre si; ninguém de fora comprava. Depois de algumas horas de negociação, abandonavam o projeto. Em 8 de novembro, os pools já haviam sido praticamente esvaziados.
Essa foi apenas uma pequena parte. Ainda há mais de US$ 43 milhões desses fundos roubados em NEAR sem movimentação. Os registros na blockchain continuam lá e podem ser rastreados — isso só faz com que os investigadores tenham de dar uma volta a mais.
A operação de lavagem de dinheiro como um todo é enorme: já foram usadas mais de 20 mil carteiras e 16 blockchains, e uma nova carteira surge a cada 30 segundos, aproximadamente. Essa tática de criar suas próprias shitcoins já havia sido usada no ano passado, quando a Bybit foi roubada.
