Cidadão venezuelano condenado a 12 anos de prisão por lavar mais de um bilhão de dólares em fundos ilícitos:
A rede do acusado utilizou diversas contas bancárias, contas em plataformas de câmbio de criptomoedas, carteiras privadas de criptomoedas e empresas de fachada para lavar grandes quantias de dinheiro ilícito dentro e fora dos Estados Unidos.
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A rede do acusado utilizou diversas contas bancárias, contas em plataformas de câmbio de criptomoedas, carteiras privadas de criptomoedas e empresas de fachada para lavar grandes quantias de dinheiro ilícito dentro e fora dos Estados Unidos.
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