Galera!!! O hacker inventou um novo esquema para lavar o dinheiro roubado da Binance: desta vez, criou suas próprias moedas Meme!!!
Segundo um relatório da empresa de análise on-chain Elliptic, publicado em 9 de novembro (CoinDesk e The Block também ficaram de olho): depois do roubo de cerca de 6,3 bilhões em 29 de outubro, os responsáveis pela lavagem criaram pelo menos 6 moedas Meme inúteis na rede NEAR entre 5 e 7 de novembro (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Criar cada uma custou só cerca de 25 NEAR, ou uns 90 dólares～ Depois, criaram um pool de liquidez separado para cada moeda, pareada com NEAR.
O esquema foi bem ardiloso: uma carteira comprava essas moedas Meme usando os NEAR roubados; outra carteira vendia as moedas de volta para o pool e ficava com os NEAR～ Como havia um pool de liquidez entre elas, não rolavam transferências diretas entre as duas partes, então parecia que o dinheiro vinha de “lucro com negociações normais”, haha. Tom Robinson, cofundador da Elliptic, disse que essas 6 moedas basicamente negociavam consigo mesmas; as compras feitas por pessoas de fora representaram menos de 1% do volume de negociação de cada uma. Desde 8 de novembro, todas pararam de ser negociadas, e 4 delas também retiraram a liquidez que restava nos pools.
No total, foram desviados cerca de 117 mil NEAR roubados, equivalentes a aproximadamente 430 mil dólares. Não é muito, mas a Elliptic alerta que o custo desse método é muito baixo e que ele pode ser ampliado facilmente. A mesma técnica já apareceu na Tron; na Solana, fizeram algo parecido usando moedas pouco conhecidas que já existiam～ O FBI já havia atribuído esse roubo ao grupo TraderTraitor, da Coreia do Norte. Atenção: isso é rastreamento on-chain e uma acusação das autoridades, não uma condenação judicial.
O que é ainda mais preocupante: ainda restam cerca de 11,8 milhões de NEAR roubados sem movimentação, aproximadamente 43,7 milhões de dólares parados～ A Elliptic diz que essa técnica não esconde o fluxo do dinheiro; no máximo, serve para atrasar a investigação.
Falando sério, não acreditem em mensagens privadas dizendo “ajudo você a recuperar o dinheiro roubado” ou “tenho acesso interno”: é tudo golpe!!! Se encontrarem um pool de Meme recém-criado e desconhecido, considerem primeiro que ele pode ser um canal de lavagem de dinheiro, não uma oportunidade de ficar rico.
Acabei de conferir no CoinGecko: Bitcoin está por volta de 74,5 mil, ETH por volta de 2.112, BNB por volta de 688, SOL por volta de 86; o índice de Medo e Ganância está em 32, ainda na zona do medo～ Hoje ainda sai o CPI de outubro às 21h30, horário de Xangai; antes dos dados, nada de abusar da alavancagem.
Vocês acham que esse esquema vai ser ampliado para lavar uma quantia ainda maior?
$BTC $BNB
#币安 #安全 #Cripto
Segundo um relatório da empresa de análise on-chain Elliptic, publicado em 9 de novembro (CoinDesk e The Block também ficaram de olho): depois do roubo de cerca de 6,3 bilhões em 29 de outubro, os responsáveis pela lavagem criaram pelo menos 6 moedas Meme inúteis na rede NEAR entre 5 e 7 de novembro (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI, SINU). Criar cada uma custou só cerca de 25 NEAR, ou uns 90 dólares～ Depois, criaram um pool de liquidez separado para cada moeda, pareada com NEAR.
O esquema foi bem ardiloso: uma carteira comprava essas moedas Meme usando os NEAR roubados; outra carteira vendia as moedas de volta para o pool e ficava com os NEAR～ Como havia um pool de liquidez entre elas, não rolavam transferências diretas entre as duas partes, então parecia que o dinheiro vinha de “lucro com negociações normais”, haha. Tom Robinson, cofundador da Elliptic, disse que essas 6 moedas basicamente negociavam consigo mesmas; as compras feitas por pessoas de fora representaram menos de 1% do volume de negociação de cada uma. Desde 8 de novembro, todas pararam de ser negociadas, e 4 delas também retiraram a liquidez que restava nos pools.
No total, foram desviados cerca de 117 mil NEAR roubados, equivalentes a aproximadamente 430 mil dólares. Não é muito, mas a Elliptic alerta que o custo desse método é muito baixo e que ele pode ser ampliado facilmente. A mesma técnica já apareceu na Tron; na Solana, fizeram algo parecido usando moedas pouco conhecidas que já existiam～ O FBI já havia atribuído esse roubo ao grupo TraderTraitor, da Coreia do Norte. Atenção: isso é rastreamento on-chain e uma acusação das autoridades, não uma condenação judicial.
O que é ainda mais preocupante: ainda restam cerca de 11,8 milhões de NEAR roubados sem movimentação, aproximadamente 43,7 milhões de dólares parados～ A Elliptic diz que essa técnica não esconde o fluxo do dinheiro; no máximo, serve para atrasar a investigação.
Falando sério, não acreditem em mensagens privadas dizendo “ajudo você a recuperar o dinheiro roubado” ou “tenho acesso interno”: é tudo golpe!!! Se encontrarem um pool de Meme recém-criado e desconhecido, considerem primeiro que ele pode ser um canal de lavagem de dinheiro, não uma oportunidade de ficar rico.
Acabei de conferir no CoinGecko: Bitcoin está por volta de 74,5 mil, ETH por volta de 2.112, BNB por volta de 688, SOL por volta de 86; o índice de Medo e Ganância está em 32, ainda na zona do medo～ Hoje ainda sai o CPI de outubro às 21h30, horário de Xangai; antes dos dados, nada de abusar da alavancagem.
Vocês acham que esse esquema vai ser ampliado para lavar uma quantia ainda maior?
$BTC $BNB
#币安 #安全 #Cripto