Antes de mais nada: por que as corretoras precisam fazer KYC?
Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) estendeu a «Regra de Viagem» aos prestadores de serviços de ativos virtuais.
As atitudes e exigências regulatórias em relação aos criptoativos variam de um país ou região para outro. Um mesmo produto pode não estar disponível em algumas regiões.
Fique longe de serviços que afirmam poder «contornar a verificação de identidade» ou «fazer a verificação por você». Essas práticas podem levar ao congelamento da conta e até mesmo à perda de ativos.
Muitos países e regiões já incluíram os serviços de negociação de criptoativos como $BTC em seus marcos regulatórios de combate à lavagem de dinheiro.
Em junho de 2019, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) estendeu a «Regra de Viagem» aos prestadores de serviços de ativos virtuais.
As atitudes e exigências regulatórias em relação aos criptoativos variam de um país ou região para outro. Um mesmo produto pode não estar disponível em algumas regiões.
Fique longe de serviços que afirmam poder «contornar a verificação de identidade» ou «fazer a verificação por você». Essas práticas podem levar ao congelamento da conta e até mesmo à perda de ativos.
Muitos países e regiões já incluíram os serviços de negociação de criptoativos como $BTC em seus marcos regulatórios de combate à lavagem de dinheiro.