🚨 US$ 6,3 BILHÕES ROUBADOS… E MEMECOINS USADAS PARA ESCONDER O RASTRO DO DINHEIRO?
Segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic, indivíduos ligados ao ataque à Binance de 29 de outubro criaram seis novos tokens na NEAR Protocol entre 5 e 7 de novembro.
O objetivo? Movimentar aproximadamente 117.000 NEAR, no valor de cerca de US$ 430.000, por meio de pools de liquidez descentralizados.
O mecanismo é incomum: carteiras conectadas aos fundos roubados trocaram criptomoedas por memecoins recém-criadas, enquanto outras carteiras venderam esses tokens mais tarde para recuperar criptoativos reais.
Isso fez com que as transações parecessem mais atividades comuns de negociação do que transferências diretas entre carteiras suspeitas.
Mas há um detalhe importante: as transações em blockchain não podem simplesmente desaparecer. Cada troca deixa um registro on-chain que os investigadores podem analisar.
A Elliptic também observou que quase toda a atividade de negociação envolvendo esses tokens veio de carteiras ligadas à operação.
📊 O número principal: Segundo relatos, cerca de US$ 430.000 passaram por esses seis tokens — apenas uma fração ínfima dos US$ 6,3 bilhões roubados.
💡 O panorama geral: Memecoins não são apenas ativos especulativos. A infraestrutura DeFi também pode ser usada indevidamente para dificultar o rastreamento de fundos ilícitos.
Será que os investigadores de blockchain conseguirão acompanhar técnicas de lavagem de dinheiro cada vez mais criativas?
#Binance #memecoins #nearprotocol
Segundo a empresa de análise de blockchain Elliptic, indivíduos ligados ao ataque à Binance de 29 de outubro criaram seis novos tokens na NEAR Protocol entre 5 e 7 de novembro.
O objetivo? Movimentar aproximadamente 117.000 NEAR, no valor de cerca de US$ 430.000, por meio de pools de liquidez descentralizados.
O mecanismo é incomum: carteiras conectadas aos fundos roubados trocaram criptomoedas por memecoins recém-criadas, enquanto outras carteiras venderam esses tokens mais tarde para recuperar criptoativos reais.
Isso fez com que as transações parecessem mais atividades comuns de negociação do que transferências diretas entre carteiras suspeitas.
Mas há um detalhe importante: as transações em blockchain não podem simplesmente desaparecer. Cada troca deixa um registro on-chain que os investigadores podem analisar.
A Elliptic também observou que quase toda a atividade de negociação envolvendo esses tokens veio de carteiras ligadas à operação.
📊 O número principal: Segundo relatos, cerca de US$ 430.000 passaram por esses seis tokens — apenas uma fração ínfima dos US$ 6,3 bilhões roubados.
💡 O panorama geral: Memecoins não são apenas ativos especulativos. A infraestrutura DeFi também pode ser usada indevidamente para dificultar o rastreamento de fundos ilícitos.
Será que os investigadores de blockchain conseguirão acompanhar técnicas de lavagem de dinheiro cada vez mais criativas?
#Binance #memecoins #nearprotocol