$BTTC ⭕️ Sanções contra 8 casas de câmbio canadenses por serviços prestados ao IRGC e a cartéis de drogas 🚨
O OFAC sancionou oito casas de câmbio OTC canadenses por facilitarem transações financeiras para o regime iraniano. Análises de blockchain mostram que esses intermediários também prestaram serviços simultaneamente a redes terroristas e traficantes internacionais de drogas.
🔸 Pontos principais:
• Mais de 6 milhões de dólares provenientes de jurisdições sancionadas e 3,7 milhões de dólares de entidades sancionadas foram enviados a essas OTCs
• Foram recebidos 2,3 milhões de dólares de carteiras associadas ao IRGC, ao Hamas e aos Houthis 📉
• Mais de 6,8 milhões de dólares foram transferidos para a organização criminosa de Ryan Wedding (cartel Wedding) 🏦
• Essas OTCs convertiam o dinheiro em espécie dos traficantes em USDT e o transferiam para o exterior…
📊 Fonte: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews
O OFAC sancionou oito casas de câmbio OTC canadenses por facilitarem transações financeiras para o regime iraniano. Análises de blockchain mostram que esses intermediários também prestaram serviços simultaneamente a redes terroristas e traficantes internacionais de drogas.
🔸 Pontos principais:
• Mais de 6 milhões de dólares provenientes de jurisdições sancionadas e 3,7 milhões de dólares de entidades sancionadas foram enviados a essas OTCs
• Foram recebidos 2,3 milhões de dólares de carteiras associadas ao IRGC, ao Hamas e aos Houthis 📉
• Mais de 6,8 milhões de dólares foram transferidos para a organização criminosa de Ryan Wedding (cartel Wedding) 🏦
• Essas OTCs convertiam o dinheiro em espécie dos traficantes em USDT e o transferiam para o exterior…
📊 Fonte: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
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