LAVADORES DE DINHEIRO DA COREIA DO NORTE LANÇAM SEIS MEME COINS NA NEAR PARA LAVAR US$ 430 MIL EM FUNDOS ROUBADOS DA BINANCE — JOGADA INTELIGENTE DE HACKERS OU ARMADILHA DE LIQUIDEZ DE SAÍDA PARA O VAREJO?
Os criminosos estão ficando cada vez mais criativos em suas técnicas de lavagem de dinheiro.
Informações de inteligência sobre segurança on-chain indicam que lavadores de dinheiro ligados à Coreia do Norte lançaram recentemente seis meme coins novíssimas no protocolo NEAR. O objetivo deles? Direcionar, misturar e movimentar ativamente cerca de US$ 430.000 em fundos roubados, originalmente rastreados até ataques à Binance. Em vez de serviços tradicionais de mistura de criptomoedas, esses criminosos estão usando a criação descentralizada de tokens para ocultar o rastro das transações.
Isso deve ser encarado como uma grande armadilha de venda para os degens desavisados que compram tokens meme aleatórios sem verificar as carteiras dos criadores.
Veja o cronograma exato dos acontecimentos que os traders comuns deixam passar completamente: quando hackers patrocinados por um Estado roubam fundos, misturar criptomoedas usando ferramentas de privacidade convencionais aciona alertas nos sistemas de vigilância das corretoras. Para contornar isso, os atacantes lançam meme coins de baixa capitalização, compram o suprimento usando fundos de carteiras sujas e, depois, vendem os tokens para si mesmos a partir de carteiras secundárias — ou deixam que investidores de varejo desavisados entrem na onda. Isso transforma criptomoedas roubadas em um volume de negociação aparentemente legítimo.
O verdadeiro perigo estrutural para os traders de varejo é perseguir volumes em alta na blockchain sem verificar a distribuição entre os detentores. Se você entrar em meme coins aleatórias da NEAR impulsionadas por criadores desconhecidos, pode acabar servindo diretamente como liquidez de saída para um sindicato de hackers apoiado por um Estado.
Você verifica as carteiras dos criadores antes de entrar em novas meme coins ou simplesmente corre atrás de candles verdes?
Os criminosos estão ficando cada vez mais criativos em suas técnicas de lavagem de dinheiro.
Informações de inteligência sobre segurança on-chain indicam que lavadores de dinheiro ligados à Coreia do Norte lançaram recentemente seis meme coins novíssimas no protocolo NEAR. O objetivo deles? Direcionar, misturar e movimentar ativamente cerca de US$ 430.000 em fundos roubados, originalmente rastreados até ataques à Binance. Em vez de serviços tradicionais de mistura de criptomoedas, esses criminosos estão usando a criação descentralizada de tokens para ocultar o rastro das transações.
Isso deve ser encarado como uma grande armadilha de venda para os degens desavisados que compram tokens meme aleatórios sem verificar as carteiras dos criadores.
Veja o cronograma exato dos acontecimentos que os traders comuns deixam passar completamente: quando hackers patrocinados por um Estado roubam fundos, misturar criptomoedas usando ferramentas de privacidade convencionais aciona alertas nos sistemas de vigilância das corretoras. Para contornar isso, os atacantes lançam meme coins de baixa capitalização, compram o suprimento usando fundos de carteiras sujas e, depois, vendem os tokens para si mesmos a partir de carteiras secundárias — ou deixam que investidores de varejo desavisados entrem na onda. Isso transforma criptomoedas roubadas em um volume de negociação aparentemente legítimo.
O verdadeiro perigo estrutural para os traders de varejo é perseguir volumes em alta na blockchain sem verificar a distribuição entre os detentores. Se você entrar em meme coins aleatórias da NEAR impulsionadas por criadores desconhecidos, pode acabar servindo diretamente como liquidez de saída para um sindicato de hackers apoiado por um Estado.
Você verifica as carteiras dos criadores antes de entrar em novas meme coins ou simplesmente corre atrás de candles verdes?
