A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, enfrenta um prazo estabelecido pelo Congresso dos EUA, enquanto o senador Richard Blumenthal exige registros sobre suas operações financeiras e seu histórico de conformidade.
A corretora, juntamente com a Tether, a World Liberty Financial (WLFI) e a Fight Fight Fight LLC, tem até 4 de janeiro de 2027 para fornecer documentos voluntariamente ou poderá enfrentar novas medidas.
Binance recebe prazo até 4 de janeiro
O senador Blumenthal estabeleceu o novo prazo após meses de solicitações do Congresso que, segundo ele, não receberam cooperação suficiente.
Em fevereiro, Blumenthal citou relatos de que cerca de US$ 1,7 bilhão em transferências de criptomoedas haviam sido direcionados a entidades iranianas e à frota paralela da Rússia por meio de atividades vinculadas à Binance.
Os investigadores estão buscando registros sobre os sistemas de conformidade da Binance, auditorias internas, transações suspeitas, atividades de carteiras e comunicações com órgãos reguladores e agências governamentais.
Eles também estão examinando o uso, pela Binance, do USDT da Tether e do USD1 da WLFI em transações que podem envolver evasão de sanções, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Tether e empresas de criptomoedas ligadas a Trump são alvo de investigação
A investigação do Senado vai além dos registros de transações da Binance. Também examina outras empresas de criptomoedas e negócios ligados à família Trump.
A Tether está sendo questionada sobre o suposto uso do USDT na rede bancária clandestina do Irã. Um relatório do Senado de setembro analisou 846 carteiras vinculadas a sanções ou apreensões de ativos. Constatou que 84% haviam usado quase exclusivamente USDT.
Enquanto isso, a WLFI e a Fight Fight Fight estão sendo questionadas sobre investimentos estrangeiros, propriedade das empresas e possíveis conflitos de interesse. Blumenthal já havia manifestado preocupação com um investimento de US$ 500 milhões ligado aos Emirados Árabes Unidos em troca de uma participação de 49% na WLFI.
Enquanto isso, a WLFI e a Fight Fight Fight devem começar a apresentar documentos antes, com prazo provisório estabelecido para 30 de novembro.
Blumenthal pode ganhar mais poder em janeiro
O prazo é significativo. Espera-se que Blumenthal se torne presidente da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado quando o novo Congresso começar, em 3 de janeiro.
Isso significa que o prazo de 4 de janeiro cai apenas um dia após a esperada mudança na liderança.
Blumenthal alertou que a falta de fornecimento voluntário dos registros solicitados poderia obrigar a comissão a considerar medidas alternativas para garantir o cumprimento.