🚨 Quem mantém USDT em uma carteira fria deve começar a prestar atenção às novas regras!
Ao negociar por meio de corretoras locais, comprovar a origem dos ativos para atender aos requisitos de AML pode se tornar um fator importante.
USDT proveniente da Binance ou da OKX, com histórico claro de KYC e transações, pode ser mais fácil de verificar do que ativos de carteiras de autocustódia.
Em especial, é preciso entender corretamente o prazo de 6 meses a partir da concessão da primeira licença a uma corretora: esse prazo está relacionado a transações realizadas fora de corretoras licenciadas e não significa que seja obrigatório transferir todas as criptomoedas para o Vietnã.
👉 É recomendável guardar proativamente o histórico de transações, os comprovantes da origem dos fundos e preparar a documentação dos ativos. Não espere precisar comprovar a origem para começar a procurar os dados!
Ao negociar por meio de corretoras locais, comprovar a origem dos ativos para atender aos requisitos de AML pode se tornar um fator importante.
USDT proveniente da Binance ou da OKX, com histórico claro de KYC e transações, pode ser mais fácil de verificar do que ativos de carteiras de autocustódia.
Em especial, é preciso entender corretamente o prazo de 6 meses a partir da concessão da primeira licença a uma corretora: esse prazo está relacionado a transações realizadas fora de corretoras licenciadas e não significa que seja obrigatório transferir todas as criptomoedas para o Vietnã.
👉 É recomendável guardar proativamente o histórico de transações, os comprovantes da origem dos fundos e preparar a documentação dos ativos. Não espere precisar comprovar a origem para começar a procurar os dados!
