#TRUMP
Senador dos EUA dá prazo até 4 de janeiro à Binance, à Tether e a empresas de criptomoedas ligadas a Trump
Principais conclusões
Binance e Tether voltam a enfrentar exigências de documentos do Senado
Empresas de criptomoedas ligadas a Trump recebem prazo de conformidade até janeiro
Senador alerta que novas medidas investigativas podem ser adotadas
O senador dos EUA Richard Blumenthal deu à Binance, à Tether e a duas empresas de criptomoedas associadas ao presidente Donald Trump até 4 de janeiro de 2027 para fornecer documentos pendentes, alertando que a falta de cooperação contínua pode levar a medidas investigativas mais rigorosas por parte do Congresso.
Em um comunicado divulgado em 5 de novembro, Blumenthal identificou Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC como destinatárias de novas solicitações de documentos.
Binance e Tether voltam a ser investigadas por transações ilícitas com criptomoedas
A investigação de Blumenthal sobre a Binance se concentra, em parte, em alegações de que a corretora facilitou transações envolvendo entidades sancionadas ligadas ao Irã e à Rússia.
Em fevereiro, o senador solicitou informações sobre supostos US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas a redes sancionadas. A investigação se somou ao escrutínio regulatório anterior sobre as práticas de combate à lavagem de dinheiro da corretora.
Posteriormente, ele questionou se a Binance havia cumprido as obrigações de conformidade estabelecidas nos acordos regulatórios anteriores firmados nos EUA.
A Tether enfrenta uma investigação separada sobre o uso de sua stablecoin $USDT em redes financeiras iranianas.
O relatório de setembro de Blumenthal alegou que o $USDT havia se tornado um componente importante da infraestrutura bancária paralela do Irã, enquanto uma investigação de outubro levantou questões adicionais sobre pagamentos envolvendo uma empresa de consultoria associada a um ex-funcionário da Casa Branca responsável por assuntos de criptomoedas.
Essas continuam sendo alegações e conclusões do Congresso que não foram estabelecidas como violações criminais por nenhum dos dois #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
Senador dos EUA dá prazo até 4 de janeiro à Binance, à Tether e a empresas de criptomoedas ligadas a Trump
Principais conclusões
Binance e Tether voltam a enfrentar exigências de documentos do Senado
Empresas de criptomoedas ligadas a Trump recebem prazo de conformidade até janeiro
Senador alerta que novas medidas investigativas podem ser adotadas
O senador dos EUA Richard Blumenthal deu à Binance, à Tether e a duas empresas de criptomoedas associadas ao presidente Donald Trump até 4 de janeiro de 2027 para fornecer documentos pendentes, alertando que a falta de cooperação contínua pode levar a medidas investigativas mais rigorosas por parte do Congresso.
Em um comunicado divulgado em 5 de novembro, Blumenthal identificou Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC como destinatárias de novas solicitações de documentos.
Binance e Tether voltam a ser investigadas por transações ilícitas com criptomoedas
A investigação de Blumenthal sobre a Binance se concentra, em parte, em alegações de que a corretora facilitou transações envolvendo entidades sancionadas ligadas ao Irã e à Rússia.
Em fevereiro, o senador solicitou informações sobre supostos US$ 1,7 bilhão em transações relacionadas a redes sancionadas. A investigação se somou ao escrutínio regulatório anterior sobre as práticas de combate à lavagem de dinheiro da corretora.
Posteriormente, ele questionou se a Binance havia cumprido as obrigações de conformidade estabelecidas nos acordos regulatórios anteriores firmados nos EUA.
A Tether enfrenta uma investigação separada sobre o uso de sua stablecoin $USDT em redes financeiras iranianas.
O relatório de setembro de Blumenthal alegou que o $USDT havia se tornado um componente importante da infraestrutura bancária paralela do Irã, enquanto uma investigação de outubro levantou questões adicionais sobre pagamentos envolvendo uma empresa de consultoria associada a um ex-funcionário da Casa Branca responsável por assuntos de criptomoedas.
Essas continuam sendo alegações e conclusões do Congresso que não foram estabelecidas como violações criminais por nenhum dos dois #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
