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Em 6 de novembro, o Tesouro dos EUA sancionou oito empresas de serviços monetários sediadas no Canadá, acusando-as de facilitar transações com ativos digitais ligadas ao Irã.
Segundo o Tesouro, muitas dessas empresas processaram transações envolvendo entidades iranianas sancionadas ou endereços de carteiras associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
As conclusões do Tesouro também vincularam várias delas a transações envolvendo recursos provenientes do tráfico de drogas associados a Ryan Wedding.
As empresas teriam ajudado a converter moedas tradicionais em ativos digitais e a transferir fundos entre países.
A medida mostra como a aplicação de sanções relacionadas a criptomoedas pode alcançar intermediários financeiros que operam muito além do país visado.
Também destaca um risco fundamental de conformidade: converter dinheiro em criptomoedas não elimina a necessidade de verificar a origem dos fundos, para onde estão indo ou quem está envolvido.
Essas são conclusões e acusações do Tesouro, não condenações criminais.
Em 6 de novembro, o Tesouro dos EUA sancionou oito empresas de serviços monetários sediadas no Canadá, acusando-as de facilitar transações com ativos digitais ligadas ao Irã.
Segundo o Tesouro, muitas dessas empresas processaram transações envolvendo entidades iranianas sancionadas ou endereços de carteiras associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
As conclusões do Tesouro também vincularam várias delas a transações envolvendo recursos provenientes do tráfico de drogas associados a Ryan Wedding.
As empresas teriam ajudado a converter moedas tradicionais em ativos digitais e a transferir fundos entre países.
A medida mostra como a aplicação de sanções relacionadas a criptomoedas pode alcançar intermediários financeiros que operam muito além do país visado.
Também destaca um risco fundamental de conformidade: converter dinheiro em criptomoedas não elimina a necessidade de verificar a origem dos fundos, para onde estão indo ou quem está envolvido.
Essas são conclusões e acusações do Tesouro, não condenações criminais.
