《Monge enterrou 800 quilos de ouro e prata; as criptomoedas o deixaram encurralado》
Quase 800 quilos de ouro e prata, avaliados em mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses, foram desenterrados do lado de fora da cela de meditação de um monge.
No Templo Donglin, em Yilan, Taiwan, o abade Zhang Qingyu e seu filho Zhang Weifu, que se tornou monge, são suspeitos de desviar mais de 300 milhões de novos dólares taiwaneses em doações dos fiéis. Em 2 de novembro, os promotores desenterraram mais de dez caixas de ferro no terreno de cascalho do lado de fora da cela de meditação: mais de 70 quilos de ouro e mais de 700 quilos de prata, avaliados em mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses, o equivalente a 67,24 milhões de yuans.
Em agosto deste ano, pai e filho foram ao tribunal em um Porsche que custava 5 milhões de novos dólares taiwaneses e ainda alegaram que as doações eram voluntárias.
O mais irônico não é um monge dirigir um Porsche, mas a ferramenta que usaram para lavar dinheiro: criptomoedas.
A investigação revelou que eles transferiam as doações para contas pessoais, compravam criptomoedas e as movimentavam entre várias carteiras e diferentes blockchains. Achavam que, com um caminho suficientemente longo, não seriam rastreados. Depois, convertiam os fundos em dinheiro, compravam ouro e prata e os enterravam. Invisíveis online, acumulavam ouro offline, convencidos de que não deixariam rastros. #
Criptomoedas não são anônimas, são pseudônimas. Os endereços não têm nomes associados, mas cada transferência fica registrada para sempre na blockchain: não pode ser apagada nem alterada. Basta passar uma vez por uma corretora ou por um canal que exija identificação para que toda a cadeia de transações possa ser rastreada. A análise da blockchain permite agrupar endereços e mapear o fluxo de fundos; mesmo após centenas de transferências, é possível identificar a origem.
Eles achavam que bastava transferir os fundos entre alguns endereços para desaparecer. Na verdade, cada transferência era como escrever uma confissão.
O ouro pode ser enterrado, mas os registros da blockchain não. Os 800 quilos de ouro e prata foram desenterrados, e cada transação na blockchain também ficou registrada. #
Por isso, parem de acreditar nesse papo furado de que “depois de algumas transferências, não dá para rastrear criptomoedas”. As blockchains públicas são os livros-caixa mais transparentes do mundo: alguém pode ver cada uma das suas operações.
Destaques:
$BTC: Este caso foi solucionado graças aos registros permanentes da blockchain pública. O BTC é o livro-caixa mais transparente e inviolável; seu valor não está no anonimato, mas na confiabilidade.
$ARKM: A Arkham atua justamente no rastreamento de transações na blockchain, agrupando endereços e mapeando o fluxo de fundos. A demanda por rastreamento em conformidade com as normas só tende a crescer.
$PAXG: O monge acumulou mais de 700 quilos de ouro físico e ainda os enterrou. Na blockchain existe o PAXG, um token de ouro em conformidade com as normas, lastreado 1:1 em ouro físico. Dá para acumular ouro sem cavar buracos.
#Bitcoin #BTC #Ouro #老毒先生
Quase 800 quilos de ouro e prata, avaliados em mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses, foram desenterrados do lado de fora da cela de meditação de um monge.
No Templo Donglin, em Yilan, Taiwan, o abade Zhang Qingyu e seu filho Zhang Weifu, que se tornou monge, são suspeitos de desviar mais de 300 milhões de novos dólares taiwaneses em doações dos fiéis. Em 2 de novembro, os promotores desenterraram mais de dez caixas de ferro no terreno de cascalho do lado de fora da cela de meditação: mais de 70 quilos de ouro e mais de 700 quilos de prata, avaliados em mais de 330 milhões de novos dólares taiwaneses, o equivalente a 67,24 milhões de yuans.
Em agosto deste ano, pai e filho foram ao tribunal em um Porsche que custava 5 milhões de novos dólares taiwaneses e ainda alegaram que as doações eram voluntárias.
O mais irônico não é um monge dirigir um Porsche, mas a ferramenta que usaram para lavar dinheiro: criptomoedas.
A investigação revelou que eles transferiam as doações para contas pessoais, compravam criptomoedas e as movimentavam entre várias carteiras e diferentes blockchains. Achavam que, com um caminho suficientemente longo, não seriam rastreados. Depois, convertiam os fundos em dinheiro, compravam ouro e prata e os enterravam. Invisíveis online, acumulavam ouro offline, convencidos de que não deixariam rastros. #
Criptomoedas não são anônimas, são pseudônimas. Os endereços não têm nomes associados, mas cada transferência fica registrada para sempre na blockchain: não pode ser apagada nem alterada. Basta passar uma vez por uma corretora ou por um canal que exija identificação para que toda a cadeia de transações possa ser rastreada. A análise da blockchain permite agrupar endereços e mapear o fluxo de fundos; mesmo após centenas de transferências, é possível identificar a origem.
Eles achavam que bastava transferir os fundos entre alguns endereços para desaparecer. Na verdade, cada transferência era como escrever uma confissão.
O ouro pode ser enterrado, mas os registros da blockchain não. Os 800 quilos de ouro e prata foram desenterrados, e cada transação na blockchain também ficou registrada. #
Por isso, parem de acreditar nesse papo furado de que “depois de algumas transferências, não dá para rastrear criptomoedas”. As blockchains públicas são os livros-caixa mais transparentes do mundo: alguém pode ver cada uma das suas operações.
Destaques:
$BTC: Este caso foi solucionado graças aos registros permanentes da blockchain pública. O BTC é o livro-caixa mais transparente e inviolável; seu valor não está no anonimato, mas na confiabilidade.
$ARKM: A Arkham atua justamente no rastreamento de transações na blockchain, agrupando endereços e mapeando o fluxo de fundos. A demanda por rastreamento em conformidade com as normas só tende a crescer.
$PAXG: O monge acumulou mais de 700 quilos de ouro físico e ainda os enterrou. Na blockchain existe o PAXG, um token de ouro em conformidade com as normas, lastreado 1:1 em ouro físico. Dá para acumular ouro sem cavar buracos.
#Bitcoin #BTC #Ouro #老毒先生
