$BTC $ARB $ETFT.ETF Agora há pouco, uma influenciadora mandou um alerta: nunca deposite na Binance U de origem desconhecida!
Você pode ter a conta congelada na hora, e nem a Binance vai conseguir ajudar.
Essas situações parecem familiares? “Um amigo vende U com desconto”, “um parente transferiu moedas pela blockchain”, “dinheiro de negócios em Mianmar, pagamentos recebidos no Camboja”, “um amigo só vai usar sua conta para movimentar o dinheiro” — são todas desculpas muito usadas por criminosos para lavar dinheiro.
Agora, o sistema de controle de risco da Binance está conectado a órgãos de aplicação da lei do mundo todo. Assim que dinheiro ilícito entra no sistema, ele é identificado imediatamente: a conta é restringida e os fundos são congelados por ordem judicial. O pior é que a Binance não tem autorização para descongelar sua conta. Você precisa esperar a polícia investigar o caso. O congelamento pode durar mais de seis meses e os fundos podem até ser confiscados. Você diz que não sabia? Não adianta: as regras são as regras.
Decore estas regras para evitar problemas:
1. Não se deixe levar por ofertas tentadoras: bloqueie imediatamente quem oferecer U por 90% do preço;
2. Cada um deve usar a própria conta. Mesmo que seu pai ou sua mãe peça emprestado, descubra de onde vem o dinheiro;
3. Se alguém enviar moedas pela blockchain do nada e pedir para você transferi-las, oferecendo uma taxa, é quase certo que seja golpe.
O mundo das criptomoedas é cheio de riscos. Não perca todo o seu capital por tentar levar vantagem.
Você pode ter a conta congelada na hora, e nem a Binance vai conseguir ajudar.
Essas situações parecem familiares? “Um amigo vende U com desconto”, “um parente transferiu moedas pela blockchain”, “dinheiro de negócios em Mianmar, pagamentos recebidos no Camboja”, “um amigo só vai usar sua conta para movimentar o dinheiro” — são todas desculpas muito usadas por criminosos para lavar dinheiro.
Agora, o sistema de controle de risco da Binance está conectado a órgãos de aplicação da lei do mundo todo. Assim que dinheiro ilícito entra no sistema, ele é identificado imediatamente: a conta é restringida e os fundos são congelados por ordem judicial. O pior é que a Binance não tem autorização para descongelar sua conta. Você precisa esperar a polícia investigar o caso. O congelamento pode durar mais de seis meses e os fundos podem até ser confiscados. Você diz que não sabia? Não adianta: as regras são as regras.
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1. Não se deixe levar por ofertas tentadoras: bloqueie imediatamente quem oferecer U por 90% do preço;
2. Cada um deve usar a própria conta. Mesmo que seu pai ou sua mãe peça emprestado, descubra de onde vem o dinheiro;
3. Se alguém enviar moedas pela blockchain do nada e pedir para você transferi-las, oferecendo uma taxa, é quase certo que seja golpe.
O mundo das criptomoedas é cheio de riscos. Não perca todo o seu capital por tentar levar vantagem.
