O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou quatro indivíduos e 41 empresas ligadas ao Prince Group do Camboja em 5 de novembro. As empresas visadas atuam em negócios offshore e no setor financeiro e acredita-se que tenham estado envolvidas nas supostas atividades comerciais fraudulentas do grupo.
Segundo o Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Tesouro dos Estados Unidos responsável pela aplicação de sanções econômicas e comerciais, o regime de sanções revelou empresas que operam nos bastidores e ajudam a ocultar a titularidade, transferir ativos e manter o acesso às finanças globais. As sanções mais recentes do Tesouro têm como alvo Qiu Yong, que supostamente controla empresas de empréstimo de dinheiro e outras empresas em Hong Kong e nas Ilhas Virgens Britânicas. Sua assistente, Zhao Mengyao, também foi citada. Outros dois alvos, He Yujing e Visal Pang, supostamente detinham propriedades para Chen Bo ou compartilhavam com ele cargos de diretor em empresas. Chen Bo é um executivo do Prince Group sancionado anteriormente.
Estados Unidos ponderam sanções adicionais contra o grupo
A medida mais recente surge após duas rondas anteriores de sanções. Em outubro de 2025, Washington sancionou 146 entidades. Em junho de 2026, foram sancionadas mais 35 entidades. Com as 45 acrescentadas ontem, o número total de sanções chegou a 226. Estas ações repetidas apontam para o desafio: as sanções contra altos executivos não impedirão os seus associados e empresas offshore de movimentarem os seus ativos. Estas ligações empresariais são importantes porque as sanções dos Estados Unidos também podem aplicar-se a empresas detidas ou controladas por indivíduos sancionados.
De acordo com as regras do OFAC, os bens sob a jurisdição dos Estados Unidos ou detidos por pessoas norte-americanas têm de ser bloqueados. Em geral, as restrições também abrangem empresas detidas, direta ou indiretamente, em pelo menos 50% por uma ou mais partes sancionadas. Em outubro de 2025, Chen Zhi, presidente do Prince Group, foi acusado de fraude eletrónica e conspiração para branqueamento de capitais, no Brooklyn. Os procuradores dos EUA afirmaram que trabalhadores nos complexos da empresa no Camboja eram submetidos a esquemas de «abate de porcos». Os trabalhadores conquistavam a confiança das vítimas antes de as convencerem a investir em criptomoedas falsas e ficarem com o seu dinheiro.
Além disso, o Departamento de Justiça instaurou uma ação cível para recuperar cerca de 127 271 bitcoins, que valiam aproximadamente 15 mil milhões de dólares na altura. As alegações ainda não foram provadas, e o Prince Group afirma ser inocente. Noutros desenvolvimentos, o Camboja extraditou Chen para a China em janeiro de 2026, no âmbito de mais uma investigação criminal. Segundo a Cryptopolitan, os tribunais cambojanos impuseram posteriormente restrições aos ativos do Prince Group. As acusações contra o Prince Group apontam para um problema muito mais amplo.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) identificou 12,7 mil milhões de dólares em atividades financeiras suspeitas ligadas a fraudes de investimento em criptomoedas. As conclusões basearam-se em 33 904 relatórios apresentados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. O valor abrange atividades suspeitas em vários casos, não perdas confirmadas nem apenas as do Prince Group. Entretanto, a Chainalysis rastreou pelo menos 14 mil milhões de dólares em receitas provenientes de fraudes com criptomoedas na blockchain em 2025. A empresa previu que o valor poderá ultrapassar os 17 mil milhões de dólares se os investigadores identificarem mais carteiras.
Embora as sanções dos Estados Unidos possam dificultar o acesso a fundos e bloquear ativos considerados sob jurisdição norte-americana, rastrear dinheiro além-fronteiras é muito mais difícil. O Grupo de Ação Financeira (GAFI), que estabelece normas internacionais para o combate ao branqueamento de capitais, concluiu que apenas 46% das jurisdições regulam os prestadores offshore de serviços de criptomoedas de acordo com a natureza dos serviços oferecidos nos seus territórios. Ao mesmo tempo, organizações criminosas podem explorar estas fragilidades para movimentar dinheiro através de carteiras intermediárias e entre diferentes blockchains.
Além disso, nem todas as transferências passam por uma blockchain. Outro relatório do GAFI centrou-se na hawala, um método informal de transferência de valor baseado na confiança e alheio ao sistema bancário tradicional. Há casos de operações bancárias informais que ultrapassaram os 500 milhões de euros em apenas alguns meses. O desafio para as instituições bancárias e as bolsas de criptomoedas é saber quem está por trás das empresas offshore e rastrear fundos suspeitos entre países. A falta de uma cooperação internacional mais estreita poderá fazer com que as sanções apenas desviem o fluxo de fundos ilícitos para canais menos regulamentados.
A publicação Estados Unidos sancionam mais grupos ligados à rede de fraude do Prince Group foi publicada originalmente na Coinfea.